CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

03.12.2024

Информация о банке CGDIPTPL

SWIFT/BIC-кодCGDIPTPL или CGDIPTPLXXX
НазваниеCAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Страна PT ПОРТУГАЛИЯ
Участие в TARGET2 Да
ВалютыУточнить
Банки-корреспондентыУточнить

PT Проверенные сервисы

             

Статистика SWIFT-переводов

Входящие переводы:

Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
19-11-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 92K 14 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-11-2024 SWIFT из HU OTP BANK PLC. SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 49K 32 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-10-2024 SWIFT из PT BISON BANK, S.A. SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS $ 232K 17 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-10-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 48K 49 Себе пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-09-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 5K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-09-2024 SWIFT из TR AKBANK T.A.S. SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 3K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-09-2024 SWIFT из PT BISON BANK, S.A. SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS $ 200K 31 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-08-2024 SWIFT из ME HIPOTEKARNA BANKA AD SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 20K 4 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-07-2024 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 39K 35 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-07-2024 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 677 22 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-06-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 25K 1 Себе успешно Через TARGET2
20-06-2024 SWIFT из PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 25K 1 Себе успешно Через TARGET2
03-06-2024 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 364K 3 возвращены В ЕС санкции для россиян без ВНЖ - максимум 100к на счете. Поэтому средства вернулись обратно. Космиссию списали 500(райф рус)+300(райф австр)+140(райф австр за возврат). Меньше 100к переводы проходили.
20-05-2024 SWIFT из KZ JSC 'BANK CENTERCREDIT' SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 22K 2 Себе успешно
14-05-2024 SWIFT из TR TURKIYE IS BANKASI A.S. SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS $ 16K 1 Себе успешно
16-04-2024 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 8K 13 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-04-2024 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 73K 2 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-03-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 35K 1 Себе успешно Через TARGET2. Дошёл за 30 минут.
12-03-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 40K 0 Члену семьи успешно Отправляли деньги от матери дочери. Документы: свид. о рождении, свид. о браке для подтверждения смены фамилии, НДФЛ матери за 2 года. Деньги дошли за 2 часа. Комплаенс кайши ничего не просил, не связывался с нами.
11-03-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGDI... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 40K 2 Члену семьи успешно Второй платеж. Отправляли деньги от матери дочери. Документы: свид. о рождении, свид. о браке для подтверждения смены фамилии, НДФЛ матери за 2 года. Деньги дошли за 48 часа. Комплаенс кайши ничего не просил, не связывался с нами.
29-02-2024 SWIFT из KZ BANK FREEDOM FINANCE KAZAKHSTA... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 15K 12 Себе пока не дошли
21-02-2024 SWIFT из TR TURKIYE IS BANKASI A.S. SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS $ 9K 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-01-2024 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 22K 0 Себе пока не дошли Банк-корреспондент: Австрийский Райф (RZBAATWW), номер счета банка-корреспондента "//RT". Для банка-получателя указано: OWN FUNDS. SOURCE OF INCOME: SELL OF REAL ESTATE

. Для валютного контроля Райфа в РФ приложен договор купли-продажи и в комментарии указано: "Перевод денежных средств на свой счет. Источник средств - продажа недвижимости.
"
11-12-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 500K 21 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-12-2023 SWIFT из KZ JSC 'BANK CENTERCREDIT' CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGDI... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 180 0 Себе успешно Отправлялся через приложение BCC. Дошли за 2-3 часа.
27-11-2023 SWIFT из KZ EURASIAN BANK SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 2K 1 Себе успешно
08-11-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 21K 1 Себе успешно Перевод шел 6 часов. В комментарии указал OWN FUNDS FOR CURRENT EXPENSES. Комиссия 300 евро взял Райф и еще 150 кто-то по дороге. Также 4 евро взяла Кайша.
11-09-2023 SWIFT из UZ KAPITALBANK, JSCB SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS $ 24K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-08-2023 SWIFT из UZ KAPITALBANK, JSCB SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS $ 116K 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
21-08-2023 SWIFT из UZ KAPITALBANK, JSCB SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS $ 273K 9 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
06-06-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 20K 0 Себе успешно Отправлял через TARGET2, дошел примерно за 1,5 ч. В назначении указал OWN FUNDS FOR CURRENT EXPENSES. SOURCE OF FUNDS: SELL OF REAL ESTATE. I HAVE A RESIDENCE VISA OF PORTUGAL. Документы не прикладывал, никто ничего не запрашивал. Райф взял комиссию 300 евро, больше по пути ничего не откусили
23-05-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 20K 0 Себе успешно Перевод дошел за 1 час. Делал через TARGET2 по инструкции на ohmyswift, указывая банк-корреспондент самостоятельно (австрийский райфф). В назначении платежа писал: OWN FUNDS FOR CURRENT EXPENSES. SOURCE OF FUNDS: SELL OF REAL ESTATE. I HAVE A RESIDENCE PERMIT OF PORTUGAL. Никакие документы нигде не прикладывал. Дошло столько, сколько отправил, банк-корреспондент и банк-получатель ничего не откусили. Комиссия Райфа-отправителя стандартные 300 евро
27-02-2023 SWIFT из TR DENIZBANK A.S. SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 5K 0 Члену семьи пока не дошли
13-02-2023 SWIFT из KZ BANK FREEDOM FINANCE KAZAKHSTA... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS $ 45K 25 Члену семьи пока не дошли По всей видимости платеж идет через Евразийский банк -> RBI-> Standard Chartered. Банк-отправитель говорит, что на его запросы не отвечают.
11-01-2023 SWIFT из TR TURKIYE IS BANKASI A.S. CAIXABANK, S.A. (CAIXESBB) SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 3K 22 Себе успешно Пришлось писать заявление на розыск платежа в банке отправителе (Иш Банк турецкий). Корреспондент скушал 8€. Отправлял между двумя своими счетами. В такой длительности перевода виноват испанский банк-корр., так как другие люди писали про задержки в несколько недель при отправке в него
22-12-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 5K 1 Себе успешно
19-12-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 3K 0 Себе успешно Дошло в пределах одного часа. С 3000 снял комиссию АО Райффайзен в размере 60 евро, по дороге потратилось еще 15 (видимо, это комиссия Raiffeizen International AG, и Caixa сняла еще 4.10 уже после поступления на счет, пока не совсем понятно за что, но видимо тоже комиссия.
16-11-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 28K 1 Себе успешно Дошел меньше чем за сутки. Вопросов ни с одной из сторон не было. В комментарии писал: OWN FUNDS FOR CURRENT EXPENSES. SOURCE OF FUNDS: SELL OF REAL ESTATE. I HAVE A RESIDENCE PERMIT OF PORTUGAL
15-11-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 3K 1 Себе успешно Дошел меньше чем за сутки. Вопросов ни с одной из сторон не было. В комментарии писал: OWN FUNDS FOR CURRENT EXPENSES. SOURCE OF FUNDS: SELL OF REAL ESTATE. I HAVE A RESIDENCE PERMIT OF PORTUGAL
07-11-2022 SWIFT из TR TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BAN... ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BA... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 200 15 Себе успешно Через 10 дней после отправки написал кучу писем в ING бельгийский, сделал запрос в свой Ziraat. В итоге через 2 недели деньги пришли, корреспондент откусил 10€. Банк отправитель-Ziraat взял 14€ за отправку. Опыт отправки так себе, виной всему корреспондент

Всего переводов в базе: 40. Показано: 40.


Исходящие переводы:

Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
20-06-2024 SWIFT из PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS Raiffeisen Bank International... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 25K 1 Себе успешно Через TARGET2

Всего переводов в базе: 1. Показано: 1.


Часто задаваемые вопросы о банке CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Комиссии нет. Депозита тоже нет (точнее он есть в виде 150 евро, но ими можно сразу же пользоваться или снять)

Недавно открывал счёт в Зирате. Запросили 3000 USD, депозит на 3 месяца. Как я понимаю, это не политика банка. Каждый менеджер получает бонус за депозитные продукты, поэтому и ставит такое условие.

150 евро депозит, комиссии нет

Комиссии нет, за обслуживание счета и обязательной карты 5 евро в месяц.

комиссии за открытие нет, депозит 150 евро, можно пользоваться сразу.

150 евро депозит при открытии

Нет комиссии, депозит 150 евро

Только из отделения.

Только из отделения. Онлайн стоит блокировка, снять которую не видеться возможность.

Да, онлайн и из отделения.

Да, онлайн и из отделения.

Да, онлайн и из отделения.

Да, онлайн и из отделения.

Да, онлайн и из отделения.

Да, онлайн и из отделения.

Да.

Да. В Турции, Банки Дениз, Зират и Вакиф открывают счета гражданам РФ. Но бывает не первое отделение откроет, политика зависит лично от отделения/менеджера и его настроения в тот или иной день. В один и тот же день, разные отделения могут ли бо запросить депозит 1000+ евро, либо открыть ничего не сказав, либо вовсе отказать. И наличие ВНЖ никак на это не влияет.

Да.

Да.

Да.

Да. гайд по документам для открытия счета здесь: https://banksdeportugal.notion.site/banksdeportugal/17ee2b7185a34fdfb71c9f3c85cd5c20

Да. Единственный банк, в котором можно попытаться открывать без ВНЖ

Да. Можно открыть без ВНЖ, но с легализационными документами. Например Manifestacao de Interesse.

Да.

Да.

Да.

Обычно SWIFT-перевод доходит за 1-3 рабочих дня. По статистике OhMySwift входящие переводы в среднем доходят в этот банк за 3 дней. По статистике OhMySwift исходящие переводы из CAIXA GERAL DE DEPOSITOS доходят за 1 дней.
Можно запросить информацию в банке-отправителе. Если у Вас есть трэкинг-номер или UETR платежа, можете попробовать посмотреть текущий статус здесь.
Disclaimer

Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.

Анализируем ситуацию с банками и SWIFT-переводами @ohmyswiftblog