Консультации физических лиц: планирование и сопровождение международных SWIFT-переводов, взаимодействие с банками, блокировки OFAC/OFSI, налоги, оценка активов.
ОАЭ
Сербия
Черногория
США
UK
Канада
Переводы в РФ
Весь мир
Москва, РФ
Максим Румянцев
- Сопровождение любых SWIFT-переводов, включая нестандартные случаи.
- Зарубежные счета и карты для россиян: использование и транзит.
- Взаимодействие с Interactive Brokers.
- Банковский комплаенс и валютное регулирование.
ЕС
Сербия
Черногория
США
Канада
Генуя, Италия
Юлия Свидерская
- Взаимодействие с банками ЕС: переводы в евро, зачисление денежных средств из России.
- Налоговые последствия реализации недвижимости в России. Уведомление об открытии счёта за рубежом. 3-НДФЛ.
- Черногория: переводы в Adriatik, Lovcen, Hipotekarna и другие банки Черногории.
- Оплата учёбы. Пополнение блокированного счёта Fintiba.
Израиль
OFAC
OFSI
Хайфа, Израиль
Александр Гинко
- Репатриация капитала в Израиль: взаимодействие с банками и аудит происхождения средств.
- OFAC/OFSI: подача заявлений на разблокировку средств.
- Претензионная работа с банками и привлечение регуляторов.
Риски блокировки
Разблокировка в НРД
Налоги
ВНЖ ЕС
Оценка активов
Инвест стратегия
Лиссабон, Португалия
Наталья Смирнова
- Налоговые последствия исходя из вашей налоговой резиденции.
- Оценка покупаемых активов и инвестиционной стратегии.
- Анализ активов с точки зрения соблюдения валютного законодательства РФ, диверсификации и рисков.
- Методология выбора ВНЖ ЕС.
Консультации юридических лиц: оплата импорта несанкционного товара в Россию в том числе через третьи страны, взаимодействие с банками, выбор платёжных агентов, минимизация издержек в рамках ВЭД.
Юр лица
Китай
Турция
Гонконг
СНГ
Весь мир
Москва, РФ
Игорь Маров
- Сопровождение платежей в Китай и по всему миру.
- Прокси-страны: юрисдикции, валюты, спреды, комиссии.
- Управление юр лицами в различных юрисдикциях.
Юр лица
Китай
Турция
ОАЭ
ЕС
Москва, РФ
Юлия Сланская
- Сопровождение платежей в Китай и по всему миру.
- Взаимодействие с комплаенс-контролем зарубежных банков.
- Выбор российских банков для ведения ВЭД.