Какие санкционные списки доступны для проверки?

Сервис позволяет проверить по 296 санкционным спискам от 97 регуляторов: OFAC (США), EU (Евросоюз), OFSI (Великобритания), UK (Великобритания), UN (ООН), SECO (Швейцария), Japan-MOF (Япония), Australia-DFAT (Австралия), UAE (ОАЭ), Azerbaijan (Азербайджан), Ukraine-NSDC (Украина), Canada (Канада), Poland (Польша), Interpol, Rosfinmonitoring (Россия), Argentina (Аргентина), PEP (политически значимые лица), France (Франция) и China (Китай). Всего более 546,063 записей.

Проверка санкционных списков бесплатная?

Да, проверка санкционных списков на OhMySwift доступна бесплатно: 3 проверки в день для гостей и 5 проверок для зарегистрированных пользователей. Для большего количества проверок можно использовать токены.

Как часто обновляются санкционные списки?

Санкционные списки обновляются ежедневно, 1 раз в день, чтобы обеспечить актуальность данных из официальных источников.

Проверка санкционных списков

Имя или название компании *

Расширенные настройки

Точность совпадения: 0.8 0.5 - больше результатов (менее точно), 1.0 - точное совпадение

Списки для проверки (оставьте пустым для поиска по всем спискам)

Azerbaijan (5)

Al-Qaida 345

Domestic Sanctions 36

DPRK 154

Iran 84

Taliban 140

BIS (5)

Denied Persons List (DPL) 1,645

Entity List 3,625

Export Enforcement Actions 1,058

Military End User (MEU) 140

Unverified List (UVL) 222

Bangladesh (1)

BFIU Domestic Sanctions 9

Belgium (1)

FPS Finance National Terrorism List 178

Czech Republic (1)

National Sanctions List (MZV) 21

DEA (1)

Most Wanted Fugitives 553

EBRD (1)

Ineligible Entities 1,112

Eu (1)

Europol EU Most Wanted 55

FATF (2)

High-Risk Jurisdictions (Black List) 3

Increased Monitoring (Grey List) 20

France (7)

ACPR Blacklist 7,758

AMF Blacklist 3,202

AMF Enforcement Sanctions 440

DG Tresor 6,040

Dissolved Associations (Art. L.212-1) 163

HATVP Lobbyist Registry 3,905

HATVP PEP Declarations 7,103

Germany (3)

BaFin Formal Enforcement Actions 238

BaFin Unauthorized Business Warnings 2,649

BMI Banned Organizations (Vereinsverbote) 93

India (1)

MHA Banned Organizations (UAPA) 68

Indonesia (1)

PPATK DTTOT 536

Interpol (3)

Red Notice 5,363

UN Security Council Special Notice 161

Yellow Notice (Missing Person) 10,644

Israel (2)

NBCTF Individual Designations 455

NBCTF Organization Designations 441

Italy (2)

CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities) 791

Ministry of Interior Most Wanted Fugitives 4

Japan (5)

Designated Boryokudan (Organized Crime Groups) 25

JFSA Administrative Actions 2,797

JFSA Unregistered Firms Warning List 1,107

METI Foreign End User List 835

NPA Most Wanted Fugitives 11

Kenya (2)

FRC Designated Terrorist Organizations 2

FRC Domestic Terrorism List 2

MDB Debarment (5)

MDB Debarment - ADB 307

MDB Debarment - AfDB 30

MDB Debarment - EBRD 9

MDB Debarment - IDB 183

MDB Debarment - World Bank 501

Monaco (3)

EU Sanctions 4,876

France Measures 87

UN Sanctions 1,013

Netherlands (1)

National Terrorism Sanctions List 119

Nigeria (2)

NIGSAC Designated Terrorist Groups 6

NIGSAC National Sanctions 51

Pakistan (1)

NACTA Proscribed Organizations 90

Panama (1)

UAF National Terrorism List 5

Poland (1)

MSWiA National Sanctions 559

Romania (2)

ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005 46

ONPCSB Organization - Government Decision 1.272/2005 208

Singapore (1)

TSOFA First Schedule 32

South Africa (1)

FIC Targeted Financial Sanctions 961

Sri Lanka (1)

FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373) 222

State Dept (2)

ITAR Debarred 787

Nonproliferation Sanctions 161

Taiwan (1)

SHTC Entity List 10,057

Turkey MASAK (Article 5 (1)

Turkey MASAK (Article 5 - UN) 482

Turkey MASAK (Article 6 (1)

Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests) 112

Turkey MASAK (Article 7 (1)

Turkey MASAK (Article 7 - Domestic) 1,435

Turkey MASAK (Law 7262 (1)

Turkey MASAK (Law 7262 - WMD Non-Proliferation) 276

USA (1)

HHS OIG Healthcare Fraud Fugitives 60

United Kingdom (4)

FCA Prohibited Individuals 363

HMRC Deliberate Tax Defaulters 583

Proscribed Terrorist Groups or Organisations 95

SFO Active Cases 43

United States (7)

CBP Withhold Release Orders & Findings 65

DHS UFLPA Entity List 160

Global Criminal Justice Rewards Program 17

HHS OIG LEIE 82,714

Narcotics Rewards Program 75

Rewards for Justice 268

Transnational Organized Crime Rewards Program 71

Осталось 3 бесплатных проверок сегодня Регистрация (+5 проверок)

Информация

Охват базы данных:

SAM.gov Individual Exclusions: 180,814 объектов
United States (США): 83,370 объектов
France (Франция): 28,611 объектов
SAM.gov Special Entity Designation Exclusions: 23,105 объектов
Ukraine-NSDC (Украина): 23,076 объектов
Rosfinmonitoring (Россия): 21,433 объектов
OFAC (США): 19,810 объектов
Interpol: 16,168 объектов
UK Companies House (Великобритания): 11,707 объектов
Mexico-SAT-69B-Definitivo: 11,275 объектов
Taiwan: 10,057 объектов
PEP Tier 4 (Прочие): 9,760 объектов
EU (Евросоюз): 7,568 объектов
SECO (Швейцария): 7,339 объектов
SAM.gov Firm Exclusions: 6,853 объектов
BIS: 6,690 объектов
OFSI (Великобритания): 6,033 объектов
Monaco: 5,976 объектов
PEP Tier 3 (Региональные): 5,699 объектов
Canada (Канада): 5,369 объектов
EU-Parliament-MEPs: 5,258 объектов
Australia-ASIC-BD: 5,069 объектов
Japan-MOF (Япония): 4,775 объектов
Australia-DFAT (Австралия): 3,749 объектов
Germany: 2,980 объектов
Japan-MOF (Япония): 2,856 объектов
PEP Tier 1 (Главы государств): 2,784 объектов
New Zealand (Новая Зеландия): 1,879 объектов
SAM.gov Vessel Exclusions: 1,753 объектов
Mexico-SAT-69B-Sentencia Favorable: 1,642 объектов
Turkey MASAK (Article 7: 1,435 объектов
World Bank Debarment: 1,377 объектов
EBRD: 1,112 объектов
Mexico-SAT-69B-Presunto: 1,090 объектов
United Kingdom: 1,084 объектов
MDB Debarment (Мировые банки): 1,030 объектов
Korea-MOEF: 1,002 объектов
UN (ООН): 1,002 объектов
South Africa: 961 объектов
State Dept (США): 948 объектов
Israel: 896 объектов
Qatar NCTC: 848 объектов
Italy: 795 объектов
Azerbaijan (Азербайджан): 759 объектов
Argentina (Аргентина): 720 объектов
FBI (Розыск): 637 объектов
Wikidata-PEP-RCA: 634 объектов
Poland (Польша): 559 объектов
DEA: 553 объектов
Indonesia: 536 объектов
PEP Tier 2 (Высшие чиновники): 485 объектов
Turkey MASAK (Article 5: 482 объектов
Thailand AMLO: 365 объектов
Mexico-SAT-69B-Desvirtuado: 340 объектов
Turkey MASAK (Law 7262: 276 объектов
FBI (Розыск информации): 261 объектов
Romania: 254 объектов
Sri Lanka: 222 объектов
Brazil Programa Captura: 187 объектов
Belgium (Бельгия): 178 объектов
UAE Local Terrorist List: 155 объектов
FBI Missing Persons: 135 объектов
BKA Germany Wanted: 121 объектов
Netherlands: 119 объектов
Turkey MASAK (Article 6: 112 объектов
Malaysia MOHA: 101 объектов
Pakistan: 90 объектов
India: 68 объектов
USA: 60 объектов
China UEL (Китай): 59 объектов
HK ICAC Wanted: 57 объектов
Nigeria: 57 объектов
Europol EU Most Wanted: 55 объектов
China MFA (Китай): 46 объектов
ICE Most Wanted: 41 объектов
Singapore: 32 объектов
US Secret Service Most Wanted: 31 объектов
NZ-Police-DTE: 28 объектов
FATF: 23 объектов
FBI (Терроризм): 23 объектов
Czech Republic: 21 объектов
UK NCA Most Wanted: 20 объектов
China-ECL: 15 объектов
EIB Exclusions: 15 объектов
FBI Kidnappings: 14 объектов
FinCEN 311 Active Measures: 13 объектов
FBI (Преступления против детей): 12 объектов
FBI (Топ-10 розыск): 10 объектов
Spain CNP Most Wanted: 10 объектов
Bangladesh: 9 объектов
FinCEN 311 Proposed Measures: 5 объектов
Panama: 5 объектов
US Marshals 15 Most Wanted: 5 объектов
Kenya: 4 объектов
ph-amlc-tf: 3 объектов
China AFSL (Китай): 2 объектов
Sanctions-Linked: 1 объектов

Показать все ↓

Всего: 546,063 физических лиц и организаций в 296 списках

Обновление: 13.03.2026

Проверка по санкционным спискам

Выбрать списки (296 доступно)