Какие санкционные списки доступны для проверки?

Сервис позволяет проверить по 272 санкционным спискам от 93 регуляторов: OFAC (США), EU (Евросоюз), OFSI (Великобритания), UK (Великобритания), UN (ООН), SECO (Швейцария), Japan-MOF (Япония), Australia-DFAT (Австралия), UAE (ОАЭ), Azerbaijan (Азербайджан), Ukraine-NSDC (Украина), Canada (Канада), Poland (Польша), Interpol, Rosfinmonitoring (Россия), Argentina (Аргентина), PEP (политически значимые лица), France (Франция) и China (Китай). Всего более 300,586 записей.

Проверка санкционных списков бесплатная?

Да, проверка санкционных списков на OhMySwift доступна бесплатно: 3 проверки в день для гостей и 5 проверок для зарегистрированных пользователей. Для большего количества проверок можно использовать токены.

Как часто обновляются санкционные списки?

Санкционные списки обновляются ежедневно, 1 раз в день, чтобы обеспечить актуальность данных из официальных источников.

Проверка санкционных списков

Имя или название компании *

Расширенные настройки

Точность совпадения: 0.8 0.5 - больше результатов (менее точно), 1.0 - точное совпадение

Списки для проверки (оставьте пустым для поиска по всем спискам)

Azerbaijan (5)

Al-Qaida 345

Domestic Sanctions 36

DPRK 154

Iran 84

Taliban 140

BIS (5)

Denied Persons List (DPL) 1,577

Entity List 3,625

Export Enforcement Actions 1,056

Military End User (MEU) 70

Unverified List (UVL) 222

Bangladesh (1)

BFIU Domestic Sanctions 9

Belgium (1)

FPS Finance National Terrorism List 178

Czech Republic (1)

National Sanctions List (MZV) 21

DEA (1)

Most Wanted Fugitives 551

Eu (1)

Europol EU Most Wanted 54

FATF (2)

High-Risk Jurisdictions (Black List) 3

Increased Monitoring (Grey List) 20

France (3)

AMF Blacklist 3,170

DG Tresor 6,027

HATVP PEP Declarations 7,103

Germany (1)

BMI Banned Organizations (Vereinsverbote) 93

India (1)

MHA Banned Organizations (UAPA) 68

Indonesia (1)

PPATK DTTOT 536

Interpol (3)

Red Notice 5,332

UN Security Council Special Notice 160

Yellow Notice (Missing Person) 10,525

Israel (2)

NBCTF Individual Designations 460

NBCTF Organization Designations 436

Italy (1)

CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities) 783

Japan (2)

JFSA Unregistered Firms Warning List 1,100

METI Foreign End User List 835

Kenya (2)

FRC Designated Terrorist Organizations 2

FRC Domestic Terrorism List 2

MDB Debarment (5)

MDB Debarment - ADB 307

MDB Debarment - AfDB 30

MDB Debarment - EBRD 9

MDB Debarment - IDB 183

MDB Debarment - World Bank 501

Monaco (3)

EU Sanctions 4,863

France Measures 86

UN Sanctions 1,013

Netherlands (1)

National Terrorism Sanctions List 119

Nigeria (2)

NIGSAC Designated Terrorist Groups 6

NIGSAC National Sanctions 51

Pakistan (1)

NACTA Proscribed Organizations 90

Panama (1)

UAF National Terrorism List 5

Poland (1)

MSWiA National Sanctions 559

Romania (2)

ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005 46

ONPCSB Organization - Government Decision 1.272/2005 208

Singapore (1)

TSOFA First Schedule 32

South Africa (1)

FIC Targeted Financial Sanctions 961

Sri Lanka (1)

FIU Designated Terrorists (UNSCR 1373) 222

State Dept (2)

ITAR Debarred 787

Nonproliferation Sanctions 161

Taiwan (1)

SHTC Entity List 9,967

Turkey MASAK (Article 5 (1)

Turkey MASAK (Article 5 - UN) 482

Turkey MASAK (Article 6 (1)

Turkey MASAK (Article 6 - Foreign Requests) 112

Turkey MASAK (Article 7 (1)

Turkey MASAK (Article 7 - Domestic) 1,435

Turkey MASAK (Law 7262 (1)

Turkey MASAK (Law 7262 - WMD Non-Proliferation) 239

USA (1)

HHS OIG Healthcare Fraud Fugitives 60

United Kingdom (1)

Proscribed Terrorist Groups or Organisations 95

United States (4)

CBP Withhold Release Orders & Findings 65

DHS UFLPA Entity List 160

HHS OIG LEIE 82,714

Rewards for Justice 266

Осталось 3 бесплатных проверок сегодня Регистрация (+5 проверок)

Информация

Охват базы данных:

United States: 83,205 объектов
Ukraine-NSDC (Украина): 22,464 объектов
Rosfinmonitoring (Россия): 21,108 объектов
OFAC (США): 19,641 объектов
France (Франция): 16,300 объектов
Interpol: 16,017 объектов
UK Companies House (Великобритания): 11,349 объектов
Mexico-SAT-69B-Definitivo: 11,275 объектов
Taiwan: 9,967 объектов
PEP Tier 3 (Региональные): 8,348 объектов
SECO (Швейцария): 7,601 объектов
EU (Евросоюз): 6,756 объектов
BIS: 6,550 объектов
Monaco: 5,962 объектов
OFSI (Великобритания): 5,744 объектов
EU-Parliament-MEPs: 5,258 объектов
Canada (Канада): 5,199 объектов
Australia-ASIC-BD: 5,041 объектов
Australia-DFAT (Австралия): 4,049 объектов
Japan-MOF (Япония): 2,856 объектов
Japan-MOF (Япония): 1,935 объектов
New Zealand (Новая Зеландия): 1,843 объектов
Mexico-SAT-69B-Sentencia Favorable: 1,642 объектов
Turkey MASAK (Article 7: 1,435 объектов
World Bank Debarment: 1,367 объектов
Mexico-SAT-69B-Presunto: 1,090 объектов
MDB Debarment (Мировые банки): 1,030 объектов
Korea-MOEF: 999 объектов
UN (ООН): 999 объектов
South Africa: 961 объектов
State Dept (США): 948 объектов
PEP Tier 4 (Прочие): 907 объектов
Israel: 896 объектов
Qatar NCTC: 848 объектов
Italy: 783 объектов
Azerbaijan (Азербайджан): 759 объектов
Argentina (Аргентина): 720 объектов
FBI (Розыск): 632 объектов
Poland (Польша): 559 объектов
DEA: 551 объектов
Indonesia: 536 объектов
Turkey MASAK (Article 5: 482 объектов
Thailand AMLO: 354 объектов
Mexico-SAT-69B-Desvirtuado: 340 объектов
Romania: 254 объектов
Turkey MASAK (Law 7262: 239 объектов
Sri Lanka: 222 объектов
FBI (Розыск информации): 217 объектов
Brazil Programa Captura: 186 объектов
Belgium (Бельгия): 178 объектов
UAE Local Terrorist List: 155 объектов
FBI Missing Persons: 123 объектов
BKA Germany Wanted: 121 объектов
Netherlands: 119 объектов
Turkey MASAK (Article 6: 112 объектов
Malaysia MOHA: 101 объектов
United Kingdom: 95 объектов
Germany: 93 объектов
Pakistan: 90 объектов
PEP Tier 1 (Главы государств): 69 объектов
India: 68 объектов
PEP Tier 2 (Высшие чиновники): 64 объектов
SAM.gov Individual Exclusions: 62 объектов
USA: 60 объектов
China UEL (Китай): 59 объектов
HK ICAC Wanted: 57 объектов
Nigeria: 57 объектов
Europol EU Most Wanted: 54 объектов
China MFA (Китай): 46 объектов
ICE Most Wanted: 41 объектов
Wikidata-PEP-RCA: 38 объектов
Singapore: 32 объектов
US Secret Service Most Wanted: 31 объектов
NZ-Police-DTE: 28 объектов
FATF: 23 объектов
FBI (Терроризм): 23 объектов
Czech Republic: 21 объектов
UK NCA Most Wanted: 20 объектов
China-ECL: 15 объектов
EIB Exclusions: 15 объектов
FBI Kidnappings: 14 объектов
FinCEN 311 Active Measures: 13 объектов
FBI (Преступления против детей): 12 объектов
FBI (Топ-10 розыск): 10 объектов
Spain CNP Most Wanted: 10 объектов
Bangladesh: 9 объектов
Panama: 5 объектов
US Marshals 15 Most Wanted: 5 объектов
FinCEN 311 Proposed Measures: 4 объектов
Kenya: 4 объектов
ph-amlc-tf: 3 объектов
China AFSL (Китай): 2 объектов
Sanctions-Linked: 1 объектов

Всего: 300,586 физических лиц и организаций в 272 списках

Обновление ежедневно, 1 раз в день

Проверка по санкционным спискам

Выбрать списки (272 доступно)