OFAC (США)

Сводный список Non-SDN объединяет несколько специализированных списков OFAC, которые применяются к лицам и организациям, не включённым в основной список SDN, но подпадающим под определённые секторальные или программные ограничения.

Включает списки: OFAC: Non-SDN, OFAC: Non-SDN CMIC, OFAC: Non-SDN Directive, OFAC: Non-SDN Directive, Non-SDN, OFAC: Non-SDN PLC, OFAC: Non-SDN PLC, Non-SDN, OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive, OFAC: SDN, Non-SDN PLC, Consolidated

Эти списки охватывают различные санкционные программы, включая секторальные санкции, ограничения на работу с китайскими военными компаниями (CMIC), санкции против российского финансового сектора и другие целевые меры.

OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) — это агентство финансовой разведки и правоприменения Министерства финансов США. Оно администрирует и применяет экономические и торговые санкции на основе внешней политики и целей национальной безопасности США.

Список SDN OFAC (Specially Designated Nationals) — это основной санкционный список, который ведёт Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. В него входят физические и юридические лица, активы которых заморожены, а гражданам США запрещено вести с ними какие-либо дела. Список включает террористов, наркоторговцев, а также лиц, находящихся под контролем или действующих от имени целевых стран или режимов.

Американские граждане обязаны блокировать любое имущество, находящееся в их владении или под их контролем, в котором SDN имеет долю. Включение в список осуществляется на основании законов, включая Закон о торговле с врагом (TWEA), Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и Закон о борьбе с наркобаронами. Нарушения могут повлечь значительные гражданские и уголовные санкции.

Список SDN обновляется регулярно без фиксированного графика. Официальные данные доступны на сайте: Список SDN OFAC.

Консолидированный список OFAC (Non-SDN) включает несколько санкционных программ помимо основного списка SDN. Сюда входят списки нарушителей санкций (FSE), секторальных санкций (SSI), Палестинского законодательного совета (PLC) и компаний военно-промышленного комплекса Китая (NS-CMIC). Хотя они не подлежат тем же ограничениям блокировки, что и SDN, лица в этих списках сталкиваются с различными ограничениями.

Секторальные санкции направлены на конкретные секторы российской экономики (энергетика, финансы, оборона). Список FSE идентифицирует иностранных лиц, нарушивших санкции США против Сирии, Ирана или других целей. Каждый список имеет специфические запреты, которые должны соблюдать граждане США.

Полный консолидированный список доступен на: Консолидированный список OFAC.