OFAC (США)

Список SDN OFAC (Specially Designated Nationals) — это основной санкционный список, который ведёт Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. В него входят физические и юридические лица, активы которых заморожены, а гражданам США запрещено вести с ними какие-либо дела. Список включает террористов, наркоторговцев, а также лиц, находящихся под контролем или действующих от имени целевых стран или режимов.

Американские граждане обязаны блокировать любое имущество, находящееся в их владении или под их контролем, в котором SDN имеет долю. Включение в список осуществляется на основании законов, включая Закон о торговле с врагом (TWEA), Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и Закон о борьбе с наркобаронами. Нарушения могут повлечь значительные гражданские и уголовные санкции.

Список SDN обновляется регулярно без фиксированного графика. Официальные данные доступны на сайте: Список SDN OFAC.

Сводный список Non-SDN объединяет несколько специализированных списков OFAC, которые применяются к лицам и организациям, не включённым в основной список SDN, но подпадающим под определённые секторальные или программные ограничения.

Включает списки: Non-SDN, Non-SDN CMIC, Non-SDN Directive, Non-SDN Directive, Non-SDN, Non-SDN PLC, Non-SDN PLC, Non-SDN, Non-SDN, Non-SDN Directive, SDN, Non-SDN PLC, Consolidated

Эти списки охватывают различные санкционные программы, включая секторальные санкции, ограничения на работу с китайскими военными компаниями (CMIC), санкции против российского финансового сектора и другие целевые меры.

OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) — это агентство финансовой разведки и правоприменения Министерства финансов США. Оно администрирует и применяет экономические и торговые санкции на основе внешней политики и целей национальной безопасности США.

OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) — это агентство финансовой разведки и правоприменения Министерства финансов США. Оно администрирует и применяет экономические и торговые санкции на основе внешней политики и целей национальной безопасности США.