Italy

Всего 1 109 записей в 2 списках

Italy: CONSOB Oscuramenti (Blocked Unauthorized Financial Entities)
1 106 записей

Последнее обновление: 2 июля 2026, 06:21

Реестр заблокированных сайтов CONSOB (Oscuramenti) — реестр веб-сайтов неавторизованных финансовых организаций, заблокированных по приказу CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), итальянского регулятора рынка ценных бумаг. Публикуется в соответствии с D.L. 34/2019 ст. 7-octies (Decreto Crescita) и TUF (Единый финансовый закон). Содержит организации, чьи веб-сайты были заблокированы за предоставление инвестиционных услуг, финансовых продуктов или услуг по криптоактивам без надлежащей авторизации в Италии. С июля 2019 года CONSOB заблокировал более 1500 сайтов неавторизованных операторов. Каждая запись включает торговое наименование организации, заблокированные URL-адреса и дату блокировки. Необходим для проверки финансового мошенничества, выявления инвестиционных схем и соблюдения требований защиты потребителей на итальянском и европейском финансовых рынках.
Italy: Ministry of Interior Most Wanted Fugitives
3 записей

Italy's Ministry of Interior Most Wanted Fugitives register names three high-priority individuals sought by Italian law enforcement for serious criminal offences; it is an informational police notice, not a sanctions designation, useful for enhanced due diligence during KYC onboarding.

Используя сервис, вы принимаете условия публичной оферты

Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog