FinCEN 311 Proposed Measures

Специальные меры FinCEN по статьям 311 и 9714 определяют финансовые учреждения, юрисдикции и классы транзакций, признанные «первичными источниками отмывания денег» в соответствии с USA PATRIOT Act (31 U.S.C. § 5318A), Законом о противодействии российскому отмыванию денег (раздел 9714) и Законом FEND OFF Fentanyl (раздел 2313a). Эти обозначения вводят «пятую специальную меру», запрещающую финансовым учреждениям США открывать корреспондентские счета или счета для проведения платежей с обозначенными организациями.

В настоящее время обозначены: Al-Huda Bank (Ирак), Bank of Dandong (Китай/КНДР), Bitzlato (Россия/криптовалюта), CIBanco, Intercam и Vector Casa de Bolsa (Мексика), Commercial Bank of Syria, FBME Bank (Танзания), Huione Group (Камбоджа) и PM2BTC (криптовалюта). Обозначенные юрисдикции включают Мьянму, КНДР и Исламскую Республику Иран. Предлагаемые меры направлены против микширования виртуальных валют как класса транзакций.

Это одни из самых серьёзных санкционных мер США, фактически отсекающих обозначенные организации от финансовой системы США. Финансовые учреждения должны применять эти запреты сразу после публикации окончательного правила. Официальный источник: Специальные меры FinCEN.