Wikidata PEP Relatives and Close Associates
Члены семей (супруги, дети, родители, братья/сёстры) PEP уровня 1-2. В соответствии с рекомендациями ФАТФ требуют усиленной проверки.
Уровень риска: НИЗКИЙ (но требует усиленной проверки)
Источник данных: Wikidata (CC0 - общественное достояние)
Соответствие ФАТФ: Соответствует Руководству ФАТФ по PEP (2013)
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog
Важно перед переходом в чат
Мы рады вашим вопросам и будем рады помочь. Пожалуйста, учтите:
Чат не связан с администрацией сайта OhMySwift и ведётся сторонними участниками.
В чате удобнее обсуждать общие темы, связанные с международными платежами.
По вопросам наших сервисов (трекинг перевода, банки‑корреспонденты, консультации, токены/оплаты и т. п.) напишите нам в поддержку — так быстрее и безопаснее.
Нажимая «Перейти в чат», вы понимаете, что общение происходит на сторонней площадке, и OhMySwift не несёт ответственности за её содержание.