Азербайджан

Внутренний санкционный список Азербайджана ведётся Службой финансового мониторинга Азербайджана (FMS-AZ), созданной в мае 2018 года в качестве финансовой разведки страны. После принятия Закона о целевых финансовых санкциях (TFSL) 1 февраля 2023 года Азербайджан создал внутренний и международный санкционные списки для предотвращения финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Внутренний список включает физических и юридических лиц, подозреваемых в терроризме, финансировании терроризма или содействии таким актам, включённых по решению суда на основании информации из Администрации Президента. Все лица и учреждения в Азербайджане обязаны немедленно замораживать активы после включения, без уведомления санкционированной стороны. Закон требует, чтобы основания для включения и процедуры исключения были доступны онлайн.

Официальный источник: FMS Азербайджана (hms.gov.az).