Всего 830 записей в 2 списках
Последнее обновление: 17 мая 2026, 18:15
Санкционный список NBCTF Израиля ведётся Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF), агентством в составе Министерства обороны Израиля. Список содержит две категории: террористические организации и несанкционированные объединения, а также физические лица, причастные к терроризму и финансированию террористической деятельности.
NBCTF действует на основании нескольких правовых актов, включая Оборонные правила (чрезвычайные) 1945 года, Закон о запрете финансирования терроризма 5765-2004, Указ о предотвращении терроризма № 33 5708-1948 и Закон о противодействии терроризму 2016 года. Обозначения производятся Кабинетом государственной безопасности (SSC) и другими уполномоченными органами. Список включает организации и лиц из ХАМАС, Хезболлы, Исламского джихада, филиалов Аль-Каиды и других террористических групп.
Финансовые учреждения обязаны замораживать активы указанных лиц и сообщать о любых активах. Список включает имена на иврите, арабском и английском языках с множеством псевдонимов. Официальный список: NBCTF Designation Lists.
Последнее обновление: 17 мая 2026, 18:15
Санкционный список NBCTF Израиля ведётся Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF), агентством в составе Министерства обороны Израиля. Список содержит две категории: террористические организации и несанкционированные объединения, а также физические лица, причастные к терроризму и финансированию террористической деятельности.
NBCTF действует на основании нескольких правовых актов, включая Оборонные правила (чрезвычайные) 1945 года, Закон о запрете финансирования терроризма 5765-2004, Указ о предотвращении терроризма № 33 5708-1948 и Закон о противодействии терроризму 2016 года. Обозначения производятся Кабинетом государственной безопасности (SSC) и другими уполномоченными органами. Список включает организации и лиц из ХАМАС, Хезболлы, Исламского джихада, филиалов Аль-Каиды и других террористических групп.
Финансовые учреждения обязаны замораживать активы указанных лиц и сообщать о любых активах. Список включает имена на иврите, арабском и английском языках с множеством псевдонимов. Официальный список: NBCTF Designation Lists.
Используя сервис, вы принимаете условия публичной оферты
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog