Official Registry PEP Relatives & Close Associates
Родственники и близкие соратники (супруги, дети, родители, деловые партнёры) PEP из официальных первоисточников. По рекомендациям ФАТФ применяется усиленная проверка.
Уровень риска: MEDIUM
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog
Важно перед переходом в чат
Мы рады вашим вопросам и будем рады помочь. Пожалуйста, учтите:
Чат не связан с администрацией сайта OhMySwift и ведётся сторонними участниками.
В чате удобнее обсуждать общие темы, связанные с международными платежами.
По вопросам наших сервисов (трекинг перевода, банки‑корреспонденты, консультации, токены/оплаты и т. п.) напишите нам в поддержку — так быстрее и безопаснее.
Нажимая «Перейти в чат», вы понимаете, что общение происходит на сторонней площадке, и OhMySwift не несёт ответственности за её содержание.