Japan-MOF (Япония)

Japan National Diet Members Депутаты Национального парламента Японии (Палата представителей и Палата советников). В соответствии с рекомендациями ФАТФ, депутаты национальных парламентов классифицируются как политически значимые лица (PEP). Уровень риска: НИЗКИЙ (PEP уровня 3 — действующие депутаты) Данный список содержит всех действующих членов Национального парламента Японии: - Палата представителей (衆議院) — ~465 депутатов - Палата советников (参議院) — ~248 депутатов В соответствии с руководством ФАТФ по PEP (2013): - Депутаты национальных парламентов классифицируются как PEP - Рекомендуется усиленная проверка (EDD) для деловых отношений Данные включают: - Полное имя (латинская транскрипция) - Палата (представителей или советников) - Партийная принадлежность - Избирательный округ - Дата и место рождения (только для советников) - Комитеты (только для советников) Источники данных: - Палата представителей: shugiin.go.jp (официальный сайт) - Палата советников: sangiin.go.jp (официальный сайт) Частота обновления: Ежемесячно

Списки Указанных Борёкудан Японии (指定暴力団) — официально обозначенные организованные преступные группы Японии в соответствии с Законом о противодействии борёкудан (Закон о предотвращении неправомерных действий членов организованных преступных групп, 1991 г.). В настоящее время 25 организаций обозначены Комиссиями общественной безопасности префектур под руководством Национального полицейского агентства. Включает крупнейшие криминальные синдикаты Японии: Ямагути-гуми (~3 500 членов, 44 префектуры), Сумиёси-кай (~2 200 членов) и Инагава-кай (~1 700 членов). Общая численность обозначенных членов превышает 10 000 человек по всем группам. Обозначение влечёт за собой правовые ограничения экономической деятельности членов, запрет на вымогательство денег или услуг и обязывает финансовые учреждения проводить проверки против этих групп. Каждая запись включает название организации (японское и романизированное), адрес штаб-квартиры, текущего лидера, территориальный охват и приблизительную численность. Необходим для проверок в сфере противодействия отмыванию денег, проверки организованной преступности в Японии и соблюдения Закона о борёкудан.

Japan National Diet Members Депутаты Национального парламента Японии (Палата представителей и Палата советников). В соответствии с рекомендациями ФАТФ, депутаты национальных парламентов классифицируются как политически значимые лица (PEP). Уровень риска: НИЗКИЙ (PEP уровня 3 — действующие депутаты) Данный список содержит всех действующих членов Национального парламента Японии: - Палата представителей (衆議院) — ~465 депутатов - Палата советников (参議院) — ~248 депутатов В соответствии с руководством ФАТФ по PEP (2013): - Депутаты национальных парламентов классифицируются как PEP - Рекомендуется усиленная проверка (EDD) для деловых отношений Данные включают: - Полное имя (латинская транскрипция) - Палата (представителей или советников) - Партийная принадлежность - Избирательный округ - Дата и место рождения (только для советников) - Комитеты (только для советников) Источники данных: - Палата представителей: shugiin.go.jp (официальный сайт) - Палата советников: sangiin.go.jp (официальный сайт) Частота обновления: Ежемесячно

Административные взыскания JFSA Японии (行政処分事例集) — комплексная база данных административных мер воздействия, применённых Агентством финансовых услуг Японии (金融庁) к регулируемым финансовым организациям. Публикуется на основании нескольких финансовых законов, включая Закон о банковской деятельности, Закон о финансовых инструментах и биржах (FIEA), Закон о страховом бизнесе и Закон о платёжных услугах. Охватывает правоприменительные меры с 2002 года по настоящее время: отзыв регистрации/лицензии (登録取消し), приостановление деятельности (業務停止命令), прекращение деятельности (業務廃止命令), предписания об улучшении (業務改善命令), отстранение должностных лиц и корректирующие предписания. Объекты включают банки, брокерские компании, страховые компании, управляющие фонды, кредиторов и платёжные сервисы. Каждая запись содержит тип взыскания, правовое основание, причину нарушения и информацию об отмене решения. Необходим для оценки финансовой благонадёжности и рисков контрагентов в регулируемом финансовом секторе Японии.

Список предупреждений JFSA о незарегистрированных фирмах — реестр неавторизованных поставщиков финансовых услуг, ведомый Агентством финансовых услуг Японии (金融庁). Публикуется в соответствии с Законом о финансовых инструментах и биржах (FIEA). Содержит фирмы, получившие предупреждения за осуществление деятельности с финансовыми инструментами без надлежащей регистрации, включая торговлю деривативами/валютой, торговлю ценными бумагами, инвестиционное консультирование и криптовалютные услуги. Охватывает как японские фирмы, так и зарубежные операторы, нацеленные на японских инвесторов. Необходим для проверки финансовой благонадёжности в отношении неавторизованных участников рынка в юрисдикции Японии.

Список наиболее разыскиваемых преступников Национального полицейского агентства Японии (警察庁指定重要指名手配被疑者 — Важные разыскиваемые подозреваемые, назначенные Генеральным комиссаром НПА) — наиболее приоритетные беглецы Японии, назначенные Генеральным комиссаром Национального полицейского агентства (警察庁長官). Этот список представляет наиболее важных разыскиваемых подозреваемых в Японии, отобранных из числа всех разыскиваемых лиц префектурной полиции для общенационального приоритетного розыска. Каждая запись включает имя подозреваемого (иероглифы и ромадзи), возраст, рост, уголовные обвинения (убийство, разбой, нарушение закона об оружии и т.д.) и выдавшее ордер подразделение префектурной полиции. НПА (Национальное полицейское агентство) координирует все 47 префектурных полицейских сил и назначает этих подозреваемых для координированного общенационального розыска. Список ведётся Бюро уголовных дел (刑事局) при Департаменте общественной безопасности. Необходим для проверки правоохранительными органами, идентификации беглецов и соблюдения требований японского законодательства.