Japan-MOF (Япония) - Санкционные списки

Japan-MOF

2 843 записей

Последнее обновление: 27 сентября 2026, 18:49

Japan National Diet Members Депутаты Национального парламента Японии (Палата представителей и Палата советников). В соответствии с рекомендациями ФАТФ, депутаты национальных парламентов классифицируются как политически значимые лица (PEP). Уровень риска: НИЗКИЙ (PEP уровня 3 — действующие депутаты) Данный список содержит всех действующих членов Национального парламента Японии: - Палата представителей (衆議院) — ~465 депутатов - Палата советников (参議院) — ~248 депутатов В соответствии с руководством ФАТФ по PEP (2013): - Депутаты национальных парламентов классифицируются как PEP - Рекомендуется усиленная проверка (EDD) для деловых отношений Данные включают: - Полное имя (латинская транскрипция) - Палата (представителей или советников) - Партийная принадлежность - Избирательный округ - Дата и место рождения (только для советников) - Комитеты (только для советников) Источники данных: - Палата представителей: shugiin.go.jp (официальный сайт) - Палата советников: sangiin.go.jp (официальный сайт) Частота обновления: Ежемесячно

Japan: Designated Boryokudan (Organized Crime Groups)

24 записей

Последнее обновление: 11 июня 2026, 09:26

Списки Указанных Борёкудан Японии (指定暴力団) — официально обозначенные организованные преступные группы Японии в соответствии с Законом о противодействии борёкудан (Закон о предотвращении неправомерных действий членов организованных преступных групп, 1991 г.). В настоящее время 25 организаций обозначены Комиссиями общественной безопасности префектур под руководством Национального полицейского агентства. Включает крупнейшие криминальные синдикаты Японии: Ямагути-гуми (~3 500 членов, 44 префектуры), Сумиёси-кай (~2 200 членов) и Инагава-кай (~1 700 членов). Общая численность обозначенных членов превышает 10 000 человек по всем группам. Обозначение влечёт за собой правовые ограничения экономической деятельности членов, запрет на вымогательство денег или услуг и обязывает финансовые учреждения проводить проверки против этих групп. Каждая запись включает название организации (японское и романизированное), адрес штаб-квартиры, текущего лидера, территориальный охват и приблизительную численность. Необходим для проверок в сфере противодействия отмыванию денег, проверки организованной преступности в Японии и соблюдения Закона о борёкудан.

Japan: Diet Members PEP

691 записей

Последнее обновление: 27 сентября 2026, 18:49

Japan National Diet Members Депутаты Национального парламента Японии (Палата представителей и Палата советников). В соответствии с рекомендациями ФАТФ, депутаты национальных парламентов классифицируются как политически значимые лица (PEP). Уровень риска: НИЗКИЙ (PEP уровня 3 — действующие депутаты) Данный список содержит всех действующих членов Национального парламента Японии: - Палата представителей (衆議院) — ~465 депутатов - Палата советников (参議院) — ~248 депутатов В соответствии с руководством ФАТФ по PEP (2013): - Депутаты национальных парламентов классифицируются как PEP - Рекомендуется усиленная проверка (EDD) для деловых отношений Данные включают: - Полное имя (латинская транскрипция) - Палата (представителей или советников) - Партийная принадлежность - Избирательный округ - Дата и место рождения (только для советников) - Комитеты (только для советников) Источники данных: - Палата представителей: shugiin.go.jp (официальный сайт) - Палата советников: sangiin.go.jp (официальный сайт) Частота обновления: Ежемесячно

Japan: JFSA Administrative Actions

2 816 записей

Последнее обновление: 20 сентября 2026, 00:28

Административные взыскания JFSA Японии (行政処分事例集) — комплексная база данных административных мер воздействия, применённых Агентством финансовых услуг Японии (金融庁) к регулируемым финансовым организациям. Публикуется на основании нескольких финансовых законов, включая Закон о банковской деятельности, Закон о финансовых инструментах и биржах (FIEA), Закон о страховом бизнесе и Закон о платёжных услугах. Охватывает правоприменительные меры с 2002 года по настоящее время: отзыв регистрации/лицензии (登録取消し), приостановление деятельности (業務停止命令), прекращение деятельности (業務廃止命令), предписания об улучшении (業務改善命令), отстранение должностных лиц и корректирующие предписания. Объекты включают банки, брокерские компании, страховые компании, управляющие фонды, кредиторов и платёжные сервисы. Каждая запись содержит тип взыскания, правовое основание, причину нарушения и информацию об отмене решения. Необходим для оценки финансовой благонадёжности и рисков контрагентов в регулируемом финансовом секторе Японии.

Japan: JFSA Unregistered Firms Warning List

1 155 записей

Последнее обновление: 29 сентября 2026, 06:17

Список предупреждений JFSA о незарегистрированных фирмах — реестр неавторизованных поставщиков финансовых услуг, ведомый Агентством финансовых услуг Японии (金融庁). Публикуется в соответствии с Законом о финансовых инструментах и биржах (FIEA). Содержит фирмы, получившие предупреждения за осуществление деятельности с финансовыми инструментами без надлежащей регистрации, включая торговлю деривативами/валютой, торговлю ценными бумагами, инвестиционное консультирование и криптовалютные услуги. Охватывает как японские фирмы, так и зарубежные операторы, нацеленные на японских инвесторов. Необходим для проверки финансовой благонадёжности в отношении неавторизованных участников рынка в юрисдикции Японии.

Japan: METI Foreign End User List

835 записей

Последнее обновление: 3 октября 2026, 08:58

Japan's METI Foreign End User List, maintained by the Ministry of Economy, Trade and Industry, flags 835 overseas entities suspected of involvement in weapons of mass destruction proliferation, informing export licence reviews and dual-use goods compliance checks.

Japan: NPA Most Wanted Fugitives

10 записей

Последнее обновление: 2 июля 2026, 09:27

Список наиболее разыскиваемых преступников Национального полицейского агентства Японии (警察庁指定重要指名手配被疑者 — Важные разыскиваемые подозреваемые, назначенные Генеральным комиссаром НПА) — наиболее приоритетные беглецы Японии, назначенные Генеральным комиссаром Национального полицейского агентства (警察庁長官). Этот список представляет наиболее важных разыскиваемых подозреваемых в Японии, отобранных из числа всех разыскиваемых лиц префектурной полиции для общенационального приоритетного розыска. Каждая запись включает имя подозреваемого (иероглифы и ромадзи), возраст, рост, уголовные обвинения (убийство, разбой, нарушение закона об оружии и т.д.) и выдавшее ордер подразделение префектурной полиции. НПА (Национальное полицейское агентство) координирует все 47 префектурных полицейских сил и назначает этих подозреваемых для координированного общенационального розыска. Список ведётся Бюро уголовных дел (刑事局) при Департаменте общественной безопасности. Необходим для проверки правоохранительными органами, идентификации беглецов и соблюдения требований японского законодательства.