FATF

Юрисдикции высокого риска ФАТФ — официальный список, публикуемый Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), международным органом по установлению стандартов в области противодействия отмыванию денег (ПОД), финансированию терроризма (ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Список включает две категории:

• Чёрный список (Юрисдикции высокого риска, требующие принятия мер): Страны со значительными стратегическими недостатками в системе ПОД/ФТ. ФАТФ призывает всех членов применять контрмеры. В настоящее время включает Северную Корею, Иран и Мьянму.
• Серый список (Юрисдикции под усиленным мониторингом): Страны, активно работающие с ФАТФ над устранением недостатков. Рекомендуется усиленная проверка клиентов.

Список обновляется три раза в год после пленарных заседаний ФАТФ (февраль, июнь, октябрь). Это основополагающий список, используемый во всём мире и являющийся основой для списка ЕС третьих стран высокого риска ПОД и национальных правил ПОД.

Официальный источник: Чёрный и серый списки ФАТФ