Wikidata-PEP-Tier2

Всего 485 записей в 1 списке

Wikidata-PEP-Tier2
485 записей

Последнее обновление: 15 марта 2026, 13:00

Wikidata PEP Tier 2 (Elevated Risk) Действующие министры, судьи верховных судов, высшие военные офицеры, губернаторы, заместители глав центробанков и старшие должностные лица международных организаций. Требует усиленной проверки. Уровень риска: MEDIUM Данный список является частью многоуровневой системы оценки рисков PEP на основе данных Wikidata. Источник данных: Wikidata (CC0 - общественное достояние) Соответствие ФАТФ: Соответствует Руководству ФАТФ по PEP (2013)

Используя сервис, вы принимаете условия публичной оферты

Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog