Wikidata-PEP-Tier2

Всего 64 записей в 1 списке

Wikidata-PEP-Tier2
64 записей

Последнее обновление: 18 января 2026, 13:03

Wikidata PEP Tier 2 (Elevated Risk) Действующие министры, судьи верховных судов и высшие военные офицеры. Требует усиленной проверки. Уровень риска: MEDIUM Данный список является частью многоуровневой системы оценки рисков PEP на основе данных Wikidata. Источник данных: Wikidata (CC0 - общественное достояние) Соответствие ФАТФ: Соответствует Руководству ФАТФ по PEP (2013)

Используя сервис, вы принимаете условия публичной оферты

Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog