Последнее обновление:
2 сентября 2026, 04:46
Wikidata PEP Tier 2 (Elevated Risk)
Действующие министры, судьи верховных судов, высшие военные офицеры, губернаторы, заместители глав центробанков и старшие должностные лица международных организаций. Требует усиленной проверки.
Уровень риска: MEDIUM
Данный список является частью многоуровневой системы оценки рисков PEP на основе данных Wikidata.
Источник данных: Wikidata (CC0 - общественное достояние)
Соответствие ФАТФ: Соответствует Руководству ФАТФ по PEP (2013)