Wikidata-PEP-Tier3

Всего 5 699 записей в 1 списке

Wikidata-PEP-Tier3
5 699 записей

Последнее обновление: 12 марта 2026, 06:55

Wikidata PEP Tier 3 (Standard Risk) Действующие депутаты национальных парламентов, послы, мэры крупных городов и лидеры политических партий. Применяются стандартные процедуры усиленной проверки PEP. Уровень риска: LOW Данный список является частью многоуровневой системы оценки рисков PEP на основе данных Wikidata. Источник данных: Wikidata (CC0 - общественное достояние) Соответствие ФАТФ: Соответствует Руководству ФАТФ по PEP (2013)

Используя сервис, вы принимаете условия публичной оферты

Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog