Всего 30 026 записей в 8 списках
Последнее обновление: 10 сентября 2026, 09:18
France: ACPR Blacklist is a regulatory warning register maintained by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, flagging 7,777 unauthorized or clone financial entities operating without French licensing — a key reference for retail investor protection checks and onboarding fraud prevention.
Последнее обновление: 11 сентября 2026, 09:16
France's AFA CJIP Register, maintained by the Agence Française Anticorruption, records 82 companies that have entered judicial public interest agreements resolving anti-corruption or environmental offences — a useful reference for adverse media checks during third-party vendor onboarding.
Последнее обновление: 10 сентября 2026, 09:18
France's AMF Blacklist, maintained by the Autorité des marchés financiers, identifies 3,258 unauthorised investment websites and entities flagged as offering financial services without regulatory approval, supporting broker due diligence and retail investor protection checks.
Последнее обновление: 20 августа 2026, 02:28
AMF Enforcement Sanctions, published by France's Autorité des marchés financiers, records 362 individuals and firms fined, banned, or reprimanded for market abuse and regulatory breaches, supporting adverse media checks and investment adviser onboarding reviews.
Последнее обновление: 10 сентября 2026, 09:18
France's DG Trésor consolidated asset-freeze register, maintained by the Directorate General of the Treasury, designates 6,081 persons and entities subject to French and EU financial sanctions requiring immediate blocking during cross-border payment screening and wire transfer checks.
Последнее обновление: 26 августа 2026, 09:28
Распущенные ассоциации Франции — список организаций и фактических группировок, распущенных декретом Совета министров на основании статьи L.212-1 Кодекса внутренней безопасности. Эта мера административного роспуска направлена против экстремистских, террористических и насильственных организаций. Категории включают правый экстремизм (неофашистские движения, идентитарные группы), исламистский экстремизм (джихадистские организации), левый экстремизм (радикальные антифашистские группы), сепаратистские движения и организации, подстрекающие к дискриминации или насилию.
Воссоздание распущенной организации является уголовным преступлением по ст. 431-15 Уголовного кодекса (до 3 лет лишения свободы). Декрет о роспуске — административный акт, и он НЕ является необратимым: он может быть обжалован в Государственном совете (Conseil d'Etat), который отменяет его, если мера не является адекватной, необходимой и соразмерной. Отмена имеет обратную силу (акт считается никогда не действовавшим), а приостановление в порядке обеспечительного производства останавливает его исполнение, поэтому такие записи выдаются как INFORM с указанием судебного решения, а не как действующий роспуск. Список ведётся с 1936 года.
Официальный источник: декреты Совета министров, опубликованные в Официальном журнале. Правовая основа: ст. L.212-1 Кодекса внутренней безопасности. Обновления: еженедельно (среда, 09:28 UTC).
Последнее обновление: 3 сентября 2026, 13:41
France's HATVP Lobbyist Registry is a public transparency record maintained by the Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, listing 4,005 registered interest representatives engaging French public officials — useful context for PEP risk analysis and enhanced due diligence workflows.
Последнее обновление: 2 сентября 2026, 13:36
Используя сервис, вы принимаете условия публичной оферты
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog