France (Франция) - Санкционные списки

France: ACPR Blacklist

8 076 записей

Последнее обновление: 19 мая 2026, 09:18

France: ACPR Blacklist is a regulatory warning register maintained by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, flagging 7,777 unauthorized or clone financial entities operating without French licensing — a key reference for retail investor protection checks and onboarding fraud prevention.

France: AFA CJIP Register

66 записей

Последнее обновление: 19 мая 2026, 09:18

AFA CJIP Register, maintained by France's Agence Française Anticorruption, publishes 66 Conventions Judiciaires d'Intérêt Public — negotiated corporate settlements resolving anti-corruption or environmental prosecutions — providing essential context for third-party risk assessments during vendor onboarding.

France: AMF Blacklist

3 283 записей

Последнее обновление: 19 мая 2026, 09:18

France's AMF Blacklist, maintained by the Autorité des marchés financiers, identifies 3,258 unauthorised investment websites and entities flagged as offering financial services without regulatory approval, supporting broker due diligence and retail investor protection checks.

France: AMF Enforcement Sanctions

441 записей

Последнее обновление: 19 мая 2026, 09:18

AMF Enforcement Sanctions is an informational register published by France's Autorité des marchés financiers, recording 441 individuals and firms fined, reprimanded or barred for market-abuse and investor-protection breaches, useful for broker onboarding and investment adviser due diligence.

France: DG Tresor

6 230 записей

Последнее обновление: 19 мая 2026, 09:18

France's DG Trésor consolidated asset-freeze register, maintained by the Directorate General of the Treasury, designates 6,081 persons and entities subject to French and EU financial sanctions requiring immediate blocking during cross-border payment screening and wire transfer checks.

France: Dissolved Associations (Art. L.212-1)

163 записей

Последнее обновление: 13 мая 2026, 09:28

Распущенные ассоциации Франции — список организаций и фактических группировок, распущенных декретом Совета министров на основании статьи L.212-1 Кодекса внутренней безопасности. Эта мера административного роспуска направлена против экстремистских, террористических и насильственных организаций. Категории включают правый экстремизм (неофашистские движения, идентитарные группы), исламистский экстремизм (джихадистские организации), левый экстремизм (радикальные антифашистские группы), сепаратистские движения и организации, подстрекающие к дискриминации или насилию.

Роспуск является необратимым, а воссоздание распущенной организации является уголовным преступлением по ст. 431-15 Уголовного кодекса (до 3 лет лишения свободы). Список ведётся с 1936 года.

Официальный источник: декреты Совета министров, опубликованные в Официальном журнале. Правовая основа: ст. L.212-1 Кодекса внутренней безопасности. Обновления: еженедельно (среда, 09:28 UTC).

France: HATVP Lobbyist Registry

4 020 записей

Последнее обновление: 14 мая 2026, 13:40

France's HATVP Lobbyist Registry is a public transparency record maintained by the Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, listing 4,005 registered interest representatives engaging French public officials — useful context for PEP risk analysis and enhanced due diligence workflows.

France: HATVP PEP Declarations

7 103 записей

Последнее обновление: 13 мая 2026, 13:35

Декларации публичных должностных лиц Франции (HATVP) — реестр политически значимых лиц (PEP), ведомый Высшим органом по вопросам транспарентности публичной жизни (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique). Публикуется в соответствии с Законами от 11 октября 2013 года и Законом Сапена 2 (2016). Охватывает более 7 000 французских государственных служащих, включая: Президента Республики, министров правительства, депутатов Национального собрания, сенаторов, депутатов Европейского парламента, членов региональных и департаментских советов, муниципальных и межмуниципальных должностных лиц и высших государственных служащих (CTSP). Необходим для проверки PEP в соответствии с Директивами ЕС по противодействию отмыванию денег (AMLD4/5/6) и рекомендациями ФАТФ.