Всего 30 034 записей в 8 списках
Последнее обновление: 18 августа 2026, 09:18
France: ACPR Blacklist is a regulatory warning register maintained by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, flagging 7,777 unauthorized or clone financial entities operating without French licensing — a key reference for retail investor protection checks and onboarding fraud prevention.
Последнее обновление: 18 августа 2026, 09:18
AFA CJIP Register, maintained by France's Agence Française Anticorruption, publishes 66 Conventions Judiciaires d'Intérêt Public — negotiated corporate settlements resolving anti-corruption or environmental prosecutions — providing essential context for third-party risk assessments during vendor onboarding.
Последнее обновление: 18 августа 2026, 09:18
France's AMF Blacklist, maintained by the Autorité des marchés financiers, identifies 3,258 unauthorised investment websites and entities flagged as offering financial services without regulatory approval, supporting broker due diligence and retail investor protection checks.
Последнее обновление: 6 августа 2026, 09:20
AMF Enforcement Sanctions is an informational register published by France's Autorité des marchés financiers, recording 441 individuals and firms fined, reprimanded or barred for market-abuse and investor-protection breaches, useful for broker onboarding and investment adviser due diligence.
Последнее обновление: 18 августа 2026, 09:18
France's DG Trésor consolidated asset-freeze register, maintained by the Directorate General of the Treasury, designates 6,081 persons and entities subject to French and EU financial sanctions requiring immediate blocking during cross-border payment screening and wire transfer checks.
Последнее обновление: 18 августа 2026, 01:33
Распущенные ассоциации Франции — список организаций и фактических группировок, распущенных декретом Совета министров на основании статьи L.212-1 Кодекса внутренней безопасности. Эта мера административного роспуска направлена против экстремистских, террористических и насильственных организаций. Категории включают правый экстремизм (неофашистские движения, идентитарные группы), исламистский экстремизм (джихадистские организации), левый экстремизм (радикальные антифашистские группы), сепаратистские движения и организации, подстрекающие к дискриминации или насилию.
Воссоздание распущенной организации является уголовным преступлением по ст. 431-15 Уголовного кодекса (до 3 лет лишения свободы). Декрет о роспуске — административный акт, и он НЕ является необратимым: он может быть обжалован в Государственном совете (Conseil d'Etat), который отменяет его, если мера не является адекватной, необходимой и соразмерной. Отмена имеет обратную силу (акт считается никогда не действовавшим), а приостановление в порядке обеспечительного производства останавливает его исполнение, поэтому такие записи выдаются как INFORM с указанием судебного решения, а не как действующий роспуск. Список ведётся с 1936 года.
Официальный источник: декреты Совета министров, опубликованные в Официальном журнале. Правовая основа: ст. L.212-1 Кодекса внутренней безопасности. Обновления: еженедельно (среда, 09:28 UTC).
Последнее обновление: 13 августа 2026, 13:40
France's HATVP Lobbyist Registry is a public transparency record maintained by the Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, listing 4,005 registered interest representatives engaging French public officials — useful context for PEP risk analysis and enhanced due diligence workflows.
Последнее обновление: 12 августа 2026, 13:35
Используя сервис, вы принимаете условия публичной оферты
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog