Всего 109 209 записей в 33 списках
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 04:00
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН включает всех физических лиц и организации, подпадающие под санкционные меры, введённые Советом Безопасности ООН. Этот сводный список объединяет обозначения нескольких санкционных комитетов, включая направленные против ИГИЛ/Аль-Каиды (резолюция 1267), Талибана (резолюция 1988), а также страновые режимы для Северной Кореи, Ирана, Ливии, Сомали и других. Все государства — члены ООН юридически обязаны выполнять эти санкции.
Меры обычно включают замораживание активов, запрет на въезд и эмбарго на поставки оружия. Список ведётся Секретариатом ООН и обновляется по мере принятия санкционными комитетами новых решений о включении или исключении. Для включения требуется официальное предложение государства-члена и консенсус в соответствующем комитете.
Официальный список доступен на: Консолидированный список СБ ООН.
Последнее обновление: 1 октября 2026, 05:16
United Kingdom: Charity Commission Enforcement records 843 charities and trustees subject to statutory inquiries, removals, official warnings, or disqualifications by the UK regulator — essential reference data for charity-sector KYC onboarding and grant-making due diligence.
Последнее обновление: 10 сентября 2026, 16:20
Последнее обновление: 1 октября 2026, 21:36
United Kingdom: FCA Warning List is issued by the Financial Conduct Authority and flags thousands of unauthorised firms, clone firms, and unregistered cryptoasset businesses targeting UK consumers, supporting customer onboarding checks and retail investment platform due diligence against scams.
Последнее обновление: 2 октября 2026, 05:15
United Kingdom Gambling Commission Regulatory Sanctions catalogues 135 operators and licensees subject to enforcement action, settlements, or licence conditions imposed by the Commission — an informational record supporting AML risk reviews and gambling-sector onboarding checks.
Последнее обновление: 30 сентября 2026, 06:35
HMRC's Deliberate Tax Defaulters list publicly names 562 individuals and businesses in the United Kingdom found by His Majesty's Revenue and Customs to have deliberately evaded tax, offering adverse-media signals useful for KYC onboarding and enhanced due diligence checks.
Последнее обновление: 2 октября 2026, 05:35
United Kingdom: ICO Enforcement Actions catalogues 213 organisations subject to Information Commissioner's Office data-protection measures, including monetary penalties, reprimands, and enforcement notices, supporting vendor due diligence and GDPR risk assessment across UK commercial engagements.
Последнее обновление: 29 сентября 2026, 05:21
United Kingdom Insolvency Service BRO/DRRO Register records 32 individuals subject to Bankruptcy Restrictions Orders or Debt Relief Restrictions Orders following misconduct findings — an informational dataset useful for UK director appointment checks and consumer credit onboarding reviews.
Последнее обновление: 2 октября 2026, 06:25
UK Proscribed Terrorist Groups or Organisations, maintained by the Home Office under the Terrorism Act 2000, lists 95 banned groups whose assets must be frozen, making it essential for counter-terrorism financing checks and trade finance screening.
Последнее обновление: 2 октября 2026, 06:41
United Kingdom: SFO Active Cases tracks 43 companies and individuals currently under investigation by the Serious Fraud Office for suspected serious or complex fraud, bribery and corruption, offering useful context for enhanced due diligence during corporate onboarding.
Последнее обновление: 1 октября 2026, 05:39
United Kingdom: SRA Disciplined Solicitors is a Solicitors Regulation Authority register of roughly 2,280 legal practitioners struck off, suspended, fined, or rebuked, providing adverse-media context for law-firm vendor onboarding and professional conduct due diligence checks.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 08:50
Последнее обновление: 3 октября 2026, 08:52
The United States DHS UFLPA Entity List, published by the Department of Homeland Security, names 205 companies linked to Uyghur forced labor in Xinjiang whose goods face a rebuttable presumption of import denial, informing supply chain due diligence and customs compliance checks.
Последнее обновление: 8 апреля 2026, 05:42
DOT OIG Wanted Fugitives is a law enforcement bulletin published by the US Department of Transportation Office of Inspector General, listing 41 individuals sought for transportation-related fraud, useful for adverse media checks and vendor onboarding due diligence.
Последнее обновление: 8 июля 2026, 14:19
United States: Global Criminal Justice Rewards Program, administered by the U.S. Department of State, offers bounties for information leading to the capture of 17 individuals accused of war crimes and atrocities — informational only, useful context for enhanced due diligence reviews.
Последнее обновление: 14 сентября 2026, 06:05
Последнее обновление: 3 октября 2026, 08:40
United States Narcotics Rewards Program, administered by the US Department of State, publicly identifies 73 major narcotics traffickers and drug kingpins for whom monetary rewards are offered; informational in nature, it supports enhanced due diligence in correspondent banking relationships.
Последнее обновление: 5 апреля 2026, 00:33
NCIS Most Wanted is a public alert roster published by the U.S. Naval Criminal Investigative Service, naming 21 fugitives sought in connection with crimes involving Navy and Marine Corps personnel, useful for military contractor vetting and defense sector KYC onboarding.
Последнее обновление: 30 сентября 2026, 06:16
United States: Rewards for Justice, administered by the U.S. Department of State, publishes bounty notices on 273 individuals wanted for terrorism, cyber threats, and foreign election interference — informational only, useful context for enhanced due diligence and adverse media checks.
Последнее обновление: 3 октября 2026, 08:43
United States Transnational Organized Crime Rewards Program is a US State Department bounty initiative identifying roughly 70 individuals wanted for cartel, trafficking and cybercrime activity; it is informational rather than a sanctions designation and supports enhanced due diligence in financial crime investigations.
Используя сервис, вы принимаете условия публичной оферты
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog