Wikidata-PEP-Tier1

Всего 2 784 записей в 1 списке

Wikidata-PEP-Tier1
2 784 записей

Последнее обновление: 12 марта 2026, 06:55

Wikidata PEP Tier 1 (High Risk) Действующие главы государств/правительств и руководители центральных банков. Требует немедленной проверки старшим комплаенс-специалистом. Уровень риска: HIGH Данный список является частью многоуровневой системы оценки рисков PEP на основе данных Wikidata. Источник данных: Wikidata (CC0 - общественное достояние) Соответствие ФАТФ: Соответствует Руководству ФАТФ по PEP (2013)

Используя сервис, вы принимаете условия публичной оферты

Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog