Аргентина

Всего 705 записей в 1 списке

Argentina-RePET
705 записей

Последнее обновление: 12 января 2026, 09:55

Официальный аргентинский реестр лиц и организаций, связанных с терроризмом и его финансированием (RePET). Ведётся Министерством юстиции, включает террористов по спискам ООН, членов «Хезболлы» и лиц, причастных к теракту AMIA 1994 года. Обязателен для соблюдения требований ПОД/ФТ в Аргентине.

Используя сервис, вы принимаете условия публичной оферты

Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog