Официальный аргентинский реестр лиц и организаций, связанных с терроризмом и его финансированием (RePET). Ведётся Министерством юстиции, включает террористов по спискам ООН, членов «Хезболлы» и лиц, причастных к теракту AMIA 1994 года. Обязателен для соблюдения требований ПОД/ФТ в Аргентине.
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog
Важно перед переходом в чат
Мы рады вашим вопросам и будем рады помочь. Пожалуйста, учтите:
Чат не связан с администрацией сайта OhMySwift и ведётся сторонними участниками.
В чате удобнее обсуждать общие темы, связанные с международными платежами.
По вопросам наших сервисов (трекинг перевода, банки‑корреспонденты, консультации, токены/оплаты и т. п.) напишите нам в поддержку — так быстрее и безопаснее.
Нажимая «Перейти в чат», вы понимаете, что общение происходит на сторонней площадке, и OhMySwift не несёт ответственности за её содержание.