Australia-DFAT (Австралия)

Реестр запрещённых и дисквалифицированных лиц ASIC ведётся Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). В нём перечислены лица, которым запрещено предоставлять финансовые услуги, заниматься кредитной деятельностью или руководить компаниями в соответствии с Законом о корпорациях 2001, Законом о защите потребительского кредита 2009 и смежным законодательством. Категории включают: запреты на финансовые услуги, запреты на кредитную деятельность, дисквалификацию директоров компаний и дисквалификацию доверительных управляющих SMSF. Важен для проверки благонадёжности в сфере финансовых услуг Австралии.

Официальный источник: Реестр ASIC. Обновления: еженедельно (вторник).

Консолидированный список DFAT Австралии ведётся Министерством иностранных дел и торговли и включает всех лиц и организации, подлежащие целевым финансовым санкциям по австралийскому законодательству.