Australia-DFAT (Австралия)

Реестр запрещённых и дисквалифицированных лиц ASIC ведётся Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). В нём перечислены лица, которым запрещено предоставлять финансовые услуги, заниматься кредитной деятельностью или руководить компаниями в соответствии с Законом о корпорациях 2001, Законом о защите потребительского кредита 2009 и смежным законодательством. Категории включают: запреты на финансовые услуги, запреты на кредитную деятельность, дисквалификацию директоров компаний и дисквалификацию доверительных управляющих SMSF. Важен для проверки благонадёжности в сфере финансовых услуг Австралии.

Официальный источник: Реестр ASIC. Обновления: еженедельно (вторник).

Консолидированный список DFAT Австралии ведётся Министерством иностранных дел и торговли и является единым реестром лиц, организаций и судов, включённых в санкционные режимы Австралии (автономные и введённые по мандату ООН). DFAT публикует четыре независимые меры для каждого обозначения — целевые финансовые санкции (замораживание активов), запрет на въезд, эмбарго на поставки оружия и морские ограничения, — и не каждое обозначение включает все четыре: около 7,6% (главным образом суда под морскими ограничениями и физические лица под режимами ООН, предусматривающими только запрет на въезд, например СБ ООН 2048) не подлежат замораживанию активов. Каждое совпадение содержит фактически применённые меры в поле sanctions_types.