State Dept

Правовая информация и отказ от ответственности

О сервисе проверки санкционных списков: OhMySwift предоставляет информационный каталог данных о санкционных списках исключительно в целях соблюдения требований комплаенса и международного законодательства. Сервис предназначен для помощи организациям и физическим лицам в проведении должной проверки контрагентов (due diligence) и соблюдения норм противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).

Мы не поддерживаем, не поощряем и не пропагандируем применение каких-либо санкций. Наш сервис является исключительно справочным инструментом, агрегирующим публично доступную информацию из официальных источников международных санкционных режимов, включая списки OFAC (США), OFSI (Великобритания), Европейского союза (EU), ООН (UN), SECO (Швейцария), DFAT (Австралия), правительств Канады, Японии, Польши, ОАЭ, Азербайджана, Украины, России (Росфинмониторинг) и Интерпола.

Отказ от ответственности: OhMySwift не несёт ответственности за точность, полноту, актуальность или качество предоставляемой информации. Данные публикуются в том виде, в котором они представлены в первоисточниках ("as is"). Мы не гарантируем, что информация в нашей базе данных всегда синхронизирована с официальными источниками в режиме реального времени. Пользователи обязаны самостоятельно проверять критически важную информацию через официальные каналы соответствующих регулирующих органов.

Использование данного сервиса не заменяет профессиональную юридическую консультацию. Решения о деловых отношениях, финансовых транзакциях или любых других действиях должны приниматься пользователями самостоятельно, с учётом консультаций квалифицированных специалистов в области международного права и комплаенса.

Целевое назначение: Сервис предназначен для банков, финансовых учреждений, международных компаний, юридических фирм и специалистов по комплаенсу, которым необходимо проводить проверку контрагентов на предмет нахождения в санкционных списках. Проверка санкционных списков является обязательной процедурой для соблюдения международных требований KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) и санкционного комплаенса при осуществлении международных платежей SWIFT, открытии корреспондентских счетов и проведении трансграничных финансовых операций.