UAE (ОАЭ)

Список местных террористов ОАЭ ведётся в соответствии с Резолюцией Кабинета министров № 74 от 2020 года, устанавливающей основу для реализации целевых финансовых санкций (TFS) в Объединённых Арабских Эмиратах. Национальный комитет по ПОД/ФТ (NAMLCFTC) координирует процесс включения террористических лиц и организаций. Список включает физических и юридических лиц, совершающих, пытающихся совершить, участвующих или способствующих террористическим актам.

Все лица и учреждения в ОАЭ обязаны немедленно заморозить активы указанных лиц и организаций — в течение 24 часов после включения — без предварительного уведомления санкционированной стороны. Несоблюдение может повлечь лишение свободы на 1-7 лет и/или штрафы от 50 000 до 5 000 000 дирхамов. Финансовые учреждения должны зарегистрироваться на сайте Исполнительного управления для получения уведомлений об обновлениях.

Официальный список: Списки TFS ОАЭ.