UK (Великобритания)

Канадский консолидированный санкционный список включает физических и юридических лиц, подпадающих под санкции в соответствии с Законом о специальных экономических мерах (SEMA) и Законом о правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников (JVCFOA/Закон Магнитского). Канада может вводить санкции в ответ на серьёзные нарушения международного мира, грубые нарушения прав человека или значительную коррупцию иностранных чиновников. В настоящее время санкции SEMA направлены против 16 стран, включая Россию, Беларусь, Иран, Мьянму и Венесуэлу.

Санкционные меры могут включать замораживание активов в Канаде, запрет финансовых операций и ограничение торговли с целевыми государствами. Королевская канадская конная полиция (RCMP) и Агентство пограничных служб Канады обеспечивают соблюдение этих норм. Канадские физические и юридические лица должны убедиться, что не участвуют в запрещённых операциях с лицами из списка.

Официальный список: Консолидированный список Global Affairs Canada.

Файлы финансовых санкций ЕС (FSF) содержат консолидированный список физических лиц, групп и организаций, подпадающих под финансовые санкции ЕС в рамках Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP). Список ведётся Генеральным директоратом Европейской комиссии по финансовой стабильности и включает всех лиц и организации, подлежащие замораживанию активов, запретам на въезд и другим ограничительным мерам.

Санкции ЕС — ключевой инструмент достижения целей внешней политики и безопасности, включая поддержание международного мира, борьбу с терроризмом, предотвращение распространения ядерного оружия и защиту прав человека. Служба FSF с июля 2019 года обеспечивает обновления в реальном времени, позволяя финансовым учреждениям автоматически интегрировать данные о санкциях ЕС через формат XML.

Официальный список доступен на: EU Financial Sanctions Files.

Список разыскиваемых лиц Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании ведётся NCA — ведущим правоохранительным органом Великобритании, ответственным за борьбу с тяжкой и организованной преступностью. NCA было создано в 2013 году и действует на основании Закона о преступности и судах 2013 года.

В этот список входят лица, разыскиваемые в связи с тяжкими уголовными преступлениями, включая:

• Убийства и насильственные преступления
• Наркоторговля и международные сети наркотрафика
• Мошенничество и экономические преступления
• Современное рабство и торговля людьми
• Сексуальное насилие над детьми и их эксплуатация
• Киберпреступность и цифровое мошенничество

Считается, что беглецы из этого списка покинули Великобританию и могут проживать за рубежом под вымышленными именами. Они активно разыскиваются британскими правоохранительными органами, часто на основании красных уведомлений Интерпола или европейских ордеров на арест.

Примечание: это правоохранительные данные для целей скрининга. Не приближайтесь к лицам из этого списка — в экстренных случаях звоните 999 (Великобритания) или в местную полицию.

Официальный источник: NCA Most Wanted. Обновления: ежедневно в 9:17 UTC.

Государственный реестр санкций СНБО Украины ведётся Советом национальной безопасности и обороны Украины (РНБО) и содержит физических и юридических лиц, подпадающих под украинские санкции. Созданный на основании президентских указов, Реестр представляет собой информационную систему, обеспечивающую сбор, защиту и предоставление информации обо всех санкционированных субъектах. Данные открыто доступны на drs.nsdc.gov.ua и обновляются синхронно с указами президента.

С 2014 года СНБО получил расширенные полномочия по введению санкций в ответ на угрозы национальной безопасности Украины. Реестр значительно вырос после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Санкции могут включать замораживание активов, запрет на въезд и запрет экономической деятельности. Пользователи могут искать в базе данных и получать официальные выписки в электронной форме. За первую неделю Реестр получил 2 миллиона запросов от более чем 32 500 уникальных пользователей.

Официальный реестр: Государственный реестр санкций.