PEP (Политически значимые лица) - Санкционные списки

Wikidata-PEP-RCA

634 записей

Wikidata-PEP-RCA sanctions list

Wikidata-PEP-Tier1

2 784 записей

Последнее обновление: 12 марта 2026, 06:55

Wikidata PEP Tier 1 (High Risk) Действующие главы государств/правительств и руководители центральных банков. Требует немедленной проверки старшим комплаенс-специалистом. Уровень риска: HIGH Данный список является частью многоуровневой системы оценки рисков PEP на основе данных Wikidata. Источник данных: Wikidata (CC0 - общественное достояние) Соответствие ФАТФ: Соответствует Руководству ФАТФ по PEP (2013)

Wikidata-PEP-Tier2

485 записей

Последнее обновление: 12 марта 2026, 06:55

Wikidata PEP Tier 2 (Elevated Risk) Действующие министры, судьи верховных судов, высшие военные офицеры, губернаторы, заместители глав центробанков и старшие должностные лица международных организаций. Требует усиленной проверки. Уровень риска: MEDIUM Данный список является частью многоуровневой системы оценки рисков PEP на основе данных Wikidata. Источник данных: Wikidata (CC0 - общественное достояние) Соответствие ФАТФ: Соответствует Руководству ФАТФ по PEP (2013)

Wikidata-PEP-Tier3

5 699 записей

Последнее обновление: 12 марта 2026, 06:55

Wikidata PEP Tier 3 (Standard Risk) Действующие депутаты национальных парламентов, послы, мэры крупных городов и лидеры политических партий. Применяются стандартные процедуры усиленной проверки PEP. Уровень риска: LOW Данный список является частью многоуровневой системы оценки рисков PEP на основе данных Wikidata. Источник данных: Wikidata (CC0 - общественное достояние) Соответствие ФАТФ: Соответствует Руководству ФАТФ по PEP (2013)

Wikidata-PEP-Tier4

9 760 записей

Последнее обновление: 12 марта 2026, 06:55

Wikidata PEP Tier 4 (Former Officials) Бывшие политические деятели, более не занимающие должность. Мониторинг статуса; возможна автоматическая очистка при вторичной верификации. Уровень риска: INFO Данный список является частью многоуровневой системы оценки рисков PEP на основе данных Wikidata. Источник данных: Wikidata (CC0 - общественное достояние) Соответствие ФАТФ: Соответствует Руководству ФАТФ по PEP (2013)