JSC 'ALTYN BANK' SB OF CHINA CITIC BANK, CORPORATION

18.11.2024

Информация о банке ATYNKZKA

SWIFT/BIC-кодATYNKZKA или ATYNKZKAXXX
НазваниеJSC 'ALTYN BANK' SB OF CHINA CITIC BANK, CORPORATION
Страна KZ КАЗАХСТАН
Участие в TARGET2 Нет
ВалютыУточнить
Банки-корреспондентыУточнить

KZ Проверенные сервисы

     

Статистика SWIFT-переводов

Входящие переводы:

Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
26-06-2024 SWIFT из AR CITIBANK N.A. SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 18K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-06-2024 SWIFT из KZ BANK RBK SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... € 7K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-06-2024 SWIFT из BE TRANSFERWISE EUROPE SA SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... € 3K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-04-2024 SWIFT из AE UNITED BANK LTD. SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 430K 3 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-01-2024 SWIFT из RU БАНК ВТБ (ПАО) SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... ₸ 500K 1 Себе возвращены Алтын сообщил, что по внутренним правилам не смог принять перевод из банка ВТБ и отправил его обратно.
08-01-2024 SWIFT из US JPMORGAN CHASE BANK, N.A. SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 95 2 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-09-2023 SWIFT из BY JOINT STOCK COMPANY 'TECHNOBAN... SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... ₽ 982K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-09-2023 SWIFT из RU БКС JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... ₸ 4M 0 Себе успешно
04-09-2023 SWIFT из IT INTESA SANPAOLO SPA SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 9M 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-08-2023 SWIFT из US JPMORGAN CHASE BANK, N.A. SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 2K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-06-2023 SWIFT из KG OJSC AIYL BANK THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 3K 5 Себе успешно
24-10-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 10K 2 Себе успешно 2% через онлайнбанк
30-09-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 30K 1 Себе успешно
08-09-2022 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 10K 4 Себе не отправились Запросили подтверждение источника средств, документы приняли. После запросили подтверждение уведомления ФНС о зарубежном счете
23-08-2022 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 220 1 Себе успешно
18-08-2022 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 1K 1 Себе успешно
18-08-2022 SWIFT из RU ОТП банк SWIFT в KZ ALTYN BANK ALMATY $ успешно
02-08-2022 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 7K 1 Себе успешно
18-07-2022 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 210 1 Себе успешно
14-07-2022 SWIFT из RU БКС SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 3K 8 Себе успешно
13-07-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 3K 1 Члену семьи успешно
12-07-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК THE BANK OF NEW YORK MELLON (B... SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 30K 2 Члену семьи успешно Сразу приложить все подтверждающие документы
11-07-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... $ 825 1 Себе успешно Комиссия 60$ сверху (от 825)

Всего переводов в базе: 23. Показано: 23.


Исходящие переводы:

Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
12-11-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' SB OF CHINA C... STANDARD CHARTERED BANK (SCBLU... SWIFT в SG STANDARD CHARTERED BANK (SINGA... $ 11K 1 Компании успешно Selected SHA type of transfer fee. Receiving banks charged additional 28 USD.
06-11-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' SB OF CHINA C... SWIFT в IT FINECOBANK S.P.A. € 500 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-10-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' SB OF CHINA C... SWIFT в AE WIO BANK P.J.S.C. $ 2K 18 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-10-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' SB OF CHINA C... SWIFT в UZ JOINT-STOCK COMPANY 'ASAKABANK... $ 9K 4 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-08-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в HK CITIBANK N.A. ¥ 2K 10 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-07-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в CL BANCO DE CHILE $ 1K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-07-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в KG OJSC COMMERCIAL BANK KYRGYZSTA... € 5K 21 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-07-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в US JPMORGAN CHASE BANK, N.A. $ 121K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-06-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в HK JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HON... $ 46K 7 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-06-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в KZ FIRST HEARTLAND JUSAN BANK JOI... $ 2K 16 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-05-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в GE TBC BANK $ 75K 1 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-04-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в AE SHARJAH ISLAMIC BANK $ 11K 27 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-03-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в CL BANCO DE CHILE $ 1K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-03-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в CH C.I.M. BANQUE $ 16K 10 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-02-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в AE MASHREQBANK PSC. $ 604 5 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-02-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в AE FIRST ABU DHABI BANK PJSC $ 26K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-02-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в KR KOOKMIN BANK $ 47K 3 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-02-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... SWIFT в KR KOOKMIN BANK $ 47K 14 Компании успешно на следующий день после отправки, корреспондентский банк запросил личные данные. За три первых дня платеж до получателя не дошел, мало того он висел в банке NY MELLON в статусе платеж остановлен. Полное совпадение по Имени и Фамилии в санкционном списке США. Тянуть не стал, два раза на дню звонил в свой банк. Через день писал письма в банк NY MELLON. Через 12 дней мой банк получил еще один запрос, является ли отправитель и человек указанный в назначении платежа, (а я отправлял деньги на покупку авто для себя) одно и тоже лицо. На 14 день перевод дошел до получателя.
01-02-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в HK JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HON... $ 23K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-01-2024 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в CN XINJIANG BANK CO., LTD. $ 13K 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-12-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в HK JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HON... $ 3K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-12-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в SG JPMORGAN CHASE BANK, N.A. $ 3K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-12-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в SG JPMORGAN CHASE BANK, N.A. $ 7K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-11-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в HK JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HON... $ 13K 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в RU BCS BANK $ 2K 3 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в CY BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY... € 4K 29 Другому человеку возвращены BOC месяц морозился, не запрашивали документы, даже не позвонили. Отправили обратно с комментарием REGULATORY REASON, удержав 100 евро за возврат.
26-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в CN HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMI... $ 22K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в HK JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HON... $ 11K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в SG JPMORGAN CHASE BANK, N.A. $ 10K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в AE EMIRATES ISLAMIC BANK $ 300K 14 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в BY MINSK TRANSIT BANK $ 400 1 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в CL BANCO DE CHILE $ 1K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в HK JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HON... $ 4K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в CY ALPHA BANK CYPRUS LTD $ 11K 4 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в HK CMB WING LUNG BANK LIMITED $ 12K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в SG CITIBANK SINGAPORE LTD $ 3K 14 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в US JP MORGAN CHASE $ 4K 3 Другому человеку успешно Отправка на 3 лицо. Добрались до получателя за час без вопросов, несмотря на конец рабочего дня в США
03-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в GB BANK OF SCOTLAND PLC $ 3K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-10-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в DE LANDESSPARKASSE ZU OLDENBURG € 2K 31 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-09-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в ZA STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA... $ 280 16 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-09-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в TH BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LI... $ 15K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-09-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в CL BANCO DE CHILE $ 2K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-09-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в RU CHELYABINVESTBANK $ 1K 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-09-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в CH BANQUE CRAMER ET CIE SA $ 1M 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-09-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в AE FIRST ABU DHABI BANK PJSC $ 18K 6 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
12-09-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в ES BANCO DE SABADELL, S.A. € 5K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-09-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в DE VOLKSBANK RAIFFEISENBANK EG € 3K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-09-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в DE BARCLAYS BANK IRELAND PLC, HAM... € 2K 89 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-09-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в DE SPARKASSE DUISBURG € 1K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-09-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в CN CHINA MERCHANTS BANK $ 21K 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.

Всего переводов в базе: 83. Показано: 50.


Часто задаваемые вопросы о банке JSC 'ALTYN BANK' SB OF CHINA CITIC BANK, CORPORATION

Обычно SWIFT-перевод доходит за 1-3 рабочих дня. По статистике OhMySwift входящие переводы в среднем доходят в этот банк за 2 дней. По статистике OhMySwift исходящие переводы из JSC 'ALTYN BANK' SB OF CHINA CITIC BANK, CORPORATION доходят за 3 дней.
Можно запросить информацию в банке-отправителе. Если у Вас есть трэкинг-номер или UETR платежа, можете попробовать посмотреть текущий статус здесь.
Disclaimer

Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.

Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу