KASPI BANK JSC

28.10.2024

Информация о банке CASPKZKA

SWIFT/BIC-кодCASPKZKA или CASPKZKAXXX
НазваниеKASPI BANK JSC
Страна KZ КАЗАХСТАН
Участие в TARGET2 Нет
ВалютыУточнить
Банки-корреспондентыУточнить

KZ Проверенные сервисы

     

Статистика SWIFT-переводов

Входящие переводы:

Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
18-10-2024 SWIFT из LT REVOLUT BANK UAB SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 813 19 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-10-2024 SWIFT из KG OJSC RSK BANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC ₸ 385K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-09-2024 SWIFT из SA FIRST ABU DHABI BANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 1K 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-08-2024 SWIFT из NL RABOBANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 2K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-07-2024 SWIFT из AE EMIRATES NBD BANK PJSC SWIFT в KZ KASPI BANK JSC ₸ 461K 21 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-07-2024 SWIFT из GB HSBC BANK PLC (EUR) COMMERZBANK AG (BANKING COMMUN... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC £ 9K 16 Себе пока не дошли Деньги пришли в Каспи банк через два дня, началась проверка документов, сопровождающих перевод. И вот уже 16 дней тишина, на счету деньги не появились, меня о получении средств и проверке не проинформировали, на мое обращение создали запрос, но пока что ответа нет.
10-07-2024 SWIFT из GB REVOLUT LTD SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 20 14 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-07-2024 SWIFT из AM UNIBANK O.J.S.C SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 920 8 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-06-2024 SWIFT из QA AHLI BANK QSC SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 983 2 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-06-2024 SWIFT из IL ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 10K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-04-2024 SWIFT из ZA JPMORGAN CHASE BANK, N.A SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 289 9 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-03-2024 SWIFT из US CTC/JP MORGAN CHASE BANK, NA SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 200 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-12-2023 SWIFT из SG AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIM... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 5K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-12-2023 SWIFT из US JPMORGAN CHASE BANK, N.A. SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 216 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
30-11-2023 SWIFT из IN ORIENTAL BANK OF COMMERCE SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 18K 46 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-11-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 705 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-10-2023 SWIFT из GE JSC BANK OF GEORGIA SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 16K 21 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-10-2023 SWIFT из BG TOKUDA BANK AD SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 48K 6 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-10-2023 SWIFT из EE SWEDBANK AS SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 155 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-10-2023 SWIFT из GB REVOLUT LTD SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 3K 4 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-10-2023 SWIFT из LT REVOLUT BANK UAB SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 2K 2 Другому человеку успешно
03-10-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 1K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-09-2023 SWIFT из GE TBC BANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 110 1 Другому человеку успешно Отправлял вечером пятницы, дошел буквально за 1 рабочий день без лишних проблем
26-09-2023 SWIFT из GB PAYRNET LIMITED SWIFT в KZ KASPI BANK JSC £ 3K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-09-2023 SWIFT из SG BANK OF AMERICA (SINGAPORE) LT... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 633 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-09-2023 SWIFT из HK DBS BANK (HONG KONG) LIMITED SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 86K 19 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-08-2023 SWIFT из UZ JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'T... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 2K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
31-07-2023 SWIFT из GE TBC BANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 50 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-07-2023 SWIFT из RU TINKOFF BANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC ₸ 500K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-06-2023 SWIFT из RU БАНК ВТБ (ПАО) KASPI BANK JSC (CASPKZKA) SWIFT в KZ KASPI BANK JSC ₸ 1M 1 Члену семьи успешно
20-06-2023 SWIFT из RU БАНК ВТБ (ПАО) SWIFT в KZ KASPI BANK JSC ₸ 79K 1 Члену семьи успешно
13-06-2023 SWIFT из KZ JSC 'ALTYN BANK' (SB OF CHINA... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 1K 1 Себе пока не дошли
01-06-2023 SWIFT из RU BCS BANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC ₸ 6M 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-05-2023 SWIFT из AE WIO BANK P.J.S.C. SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 353 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-05-2023 SWIFT из KR INDUSTRIAL BANK OF KOREA SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 41K Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-05-2023 SWIFT из KR INDUSTRIAL BANK OF KOREA SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 41K 11 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-05-2023 SWIFT из LT SWEDBANK AB SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 68K 25 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-04-2023 SWIFT из UZ JSIC BANK IPAK YULI SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 583 35 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
23-12-2022 SWIFT из KZ CJSC CITIBANK KAZAKHSTAN SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 286 4 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
08-12-2022 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 20K 4 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-11-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 10K 1 Себе успешно
01-11-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 5K 1 Себе успешно
21-10-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 10K 4 Себе успешно
14-10-2022 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК KASPI BANK JSC (CASPKZKA) SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 50K 0 Себе не отправились Only NURBANK recieves from Tinkoff
25-09-2022 SWIFT из RU RENAISSANCE CREDIT COMMERCIAL... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 3K 9 Себе успешно
15-09-2022 SWIFT из RU БКС SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 3K 2 Себе успешно
06-09-2022 SWIFT из TR ARAB TURKISH BANK SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 21 5 Другому человеку пока не дошли
31-08-2022 SWIFT из RU AO CITIBANK, MOSCOW CITIBANK N.A. (CITIUS33) SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 18K 1 Себе успешно Вечером отправил, утром получил. Респект всем трем банкам
22-08-2022 SWIFT из KZ JSC 'BANK CENTERCREDIT' CITIBANK N.A. (CITIUS33) SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 10K 1 Себе успешно Деньги списали через 2 часа. На следующий день в обед получил на Каспи.
16-08-2022 SWIFT из RU ГАЗПРОМБАНК SWIFT в KZ KASPI BANK JSC $ 14K 7 Себе пока не дошли

Всего переводов в базе: 68. Показано: 50.


Исходящие переводы:

Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
17-10-2024 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в KG OJSC HALYK BANK KYRGYZSTAN € 4K Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-09-2024 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в CA ROYAL BANK OF CANADA $ 6K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-09-2024 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в CA ROYAL BANK OF CANADA $ 6K Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-09-2024 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в HK INDUSTRIAL BANK CO., LTD. HONG... $ 5K 9 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
12-04-2024 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в CN BANK OF CHINA $ 1K 5 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
21-12-2023 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в PL BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - B... € 5K 6 Компании пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-11-2023 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в US THE BANK OF NEW YORK MELLON $ 150K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
09-10-2023 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в GB TRANSFERWISE LTD. € 964 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-05-2023 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в BY BELARUSKI NARODNY BANK $ 3K Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-05-2023 SWIFT из KZ KASPI BANK JSC SWIFT в BH YAPI VE KREDI BANKASI A.S. $ 79K 13 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.

Всего переводов в базе: 10. Показано: 10.


Часто задаваемые вопросы о банке KASPI BANK JSC

в октябре 22 не было ни комиссии, ни депозита

Комисси нет. Депозит есть.

Не помню

Нет.

Да, онлайн и из отделения.

Нет.

Да. Нужен только ИИН, местный номер телефона и штамп в загран паспорте или регистрация иностранца в EQONAQ приложении по месту временного проживания

Да.

Обычно SWIFT-перевод доходит за 1-3 рабочих дня. По статистике OhMySwift входящие переводы в среднем доходят в этот банк за 6 дней. По статистике OhMySwift исходящие переводы из KASPI BANK JSC доходят за 7 дней.
Можно запросить информацию в банке-отправителе. Если у Вас есть трэкинг-номер или UETR платежа, можете попробовать посмотреть текущий статус здесь.
Disclaimer

Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.

Анализируем ситуацию с банками и SWIFT-переводами @ohmyswiftblog