HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

03.12.2024

Информация о банке HEBACY2N

SWIFT/BIC-кодHEBACY2N или HEBACY2NXXX
НазваниеHELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
Страна CY КИПР
Участие в TARGET2 Да
ВалютыУточнить
Банки-корреспондентыУточнить

CY Проверенные сервисы

   

Статистика SWIFT-переводов

Входящие переводы:

Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
15-11-2024 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 5K 18 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-08-2024 SWIFT из KG DEMIR KYRGYZ INTERNATIONAL BAN... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 465K 4 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
18-07-2024 SWIFT из AM UNIBANK O.J.S.C SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 9K 7 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-04-2024 SWIFT из AE EMIRATES NBD BANK PJSC SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 6K 18 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-04-2024 SWIFT из AE BANQUE MISR SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 24K 13 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-02-2024 SWIFT из RU АО ЮНИКРЕДИТ БАНК UniCredit Bank Austria AG (BKA... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 98K 3 Члену семьи возвращены Платеж пришёл в hellenic bank за 3 дня. Запросили документы (продажа квартиры - ДКП с переводом), по результатам проверки отказали в приёме, отправили платеж обратно
14-01-2024 SWIFT из AM ARDSHINBANK CJSC SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 100K 1 Себе возвращены перевод между своими счетами, источник средств недвижимость в РФ не принимается банком.
11-01-2024 SWIFT из AM ARDSHINBANK CJSC SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 10K 5 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-12-2023 SWIFT из ME ZAPAD BANKA AD PODGORICA SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 1K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-11-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 7K 7 Члену семьи возвращены Возврат по причине закрытия счета в банке на Кипре
28-11-2023 SWIFT из BH ICICI BANK LTD SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 5K 20 возвращены Закрыли счет в банке на Кипре
16-11-2023 SWIFT из RU АО ОТП БАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 7K 9 Члену семьи пока не дошли
15-11-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 7K 17 Члену семьи возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
14-10-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 4K 89 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-09-2023 SWIFT из BH ICICI BANK LTD SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 6K 5 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-09-2023 SWIFT из RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 6K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-09-2023 SWIFT из TH BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LI... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 3K 6 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
24-07-2023 SWIFT из AE NATIONAL BANK OF FUJAIRAH SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 21K 80 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
22-07-2023 SWIFT из KZ EURASIAN DEVELOPMENT BANK SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 3K 21 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-06-2023 SWIFT из KZ BANK FREEDOM FINANCE KAZAKHSTA... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... $ 67K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
20-06-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 400K 7 Себе возвращены После 3х недель переписки и предоставления кучи сведений (40+ документов о происхождении и движении средств с их полной на 100% белой историей за 4 года) получил отказ без объяснения причин, без запроса дополнительных документов или без указания, что какие-то документы не устроили. Выглядит так, что спрашивали просто для галочки.
08-06-2023 SWIFT из KZ JSC 'BANK CENTERCREDIT' SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... $ 28K 5 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-05-2023 SWIFT из KZ BANK FREEDOM FINANCE KAZAKHSTA... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... $ 67K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-05-2023 SWIFT из RU ГАЗПРОМБАНК (ГПБ) ING BELGIUM NV/SA (BBRUBEBC) SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 295K 4 Себе возвращены Перевод вернулся с отказом от банка корреспондента (Бельгия). Комиссию газпрома 680 евро, понятно, не вернули.
10-05-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 50K 8 Члену семьи возвращены Отправляли деньги после продажи квартиры между супругами, банк запросил свидетельство о браке, договор купли-продажи, банковские выписки подтверждающие ДС от покупателя, выписки конвертации, все документы перевели на английский и предоставили, банк вернул деньги без объяснения причин
09-05-2023 SWIFT из RU AO RAIFFEISENBANK SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 50K 21 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
15-03-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 10K 3 Себе возвращены Неделю переписывался с банком, попутно предоставляя различные выписки с банков, 2-ндфл, объяснения, документы на жену. В итоге ничего не объяснив сказали что деньги будут отправлены обратно.
08-03-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 40K 2 Себе возвращены Поганые фашисты не приняли перевод, ничем не объяснили. Предоставил декларации ИП и выписку с бизнес счета. В чате Кипра люди пишут, что из-за того, что бизнес связан с ИП, банки Кипра теперь не принимают такие платежи из РФ.
05-03-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 74K 10 Себе возвращены Не приняли деньги, подтвержденные НДФЛ и выписками о получении зарплаты из русского банка. Зарплата из неподсанкционной IT компании. Охренели уроды трактуют санкции на свое усмотрение, было бы время засудил бы
28-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... $ 5K 1 Себе успешно Скорость космическая, деньги дошли за 1 час
16-02-2023 SWIFT из RU TINKOFF BANK SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 67K 7 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
07-02-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК THE BANK OF NEW YORK MELLON (I... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... $ 11K 28 Себе возвращены Деньги пришли в Хеленик через неделю. Банк даже не потрудился со мной связаться. Только после личного визита в офис и разговора с менеджером мне по имейлу прислали запрос на дополнительные документы. Послал им разные документы. Потом пришло письмо с отказом от зачисления денег. Основание - санкции против России. Как будто это сразу не было ясно.
18-01-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 6K 12 Себе успешно 2 раза писала в Хелленик и отправляла подтверждающие доукументы, на 12 дней зачислили
17-01-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 5K 32 Другому человеку возвращены Из Райфа перевод ушел через два часа. После недели ожидания, попросил получателя проверить, поступил ли платеж. Тот позвонил в банк, сообщил, что деньги поступили, но еще не зачислены на счет, так как просят лично явиться и обосновать назначение средств. Затем он отправился в банк, и дело кончилось проверкой всех его счетов, которая длилась несколько дней. На закуску, потребовали подтвердить источники дохода и у меня. Отправил заверенный перевод справки о доходах и выписку из Райфа за последние полгода. Потом дополнительно потребовали справку с места работы. На закуску, потребовали доказать родство с получателем платежа. Как доказать то, чего не существует, хороший вопрос. Как следует вынув душу, вынесли вердикт – отказать в зачислении по причине антироссийских санкций. Спасибо, приятно было иметь с вами дело. Надолго запомню. В любом случае, выводы на будущее сделаны. P.S. Деньги вернулись обратно за вычетом 40 евро, которые забрал себе Хелленик.
16-01-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 5K 6 Себе успешно
09-01-2023 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 5K 5 Себе успешно Норм дошло, хелленик перегружен входящими свифтовками от неевропы, поэтому платежи на день зависают на валютном контроле (со слов саппорта, которому я звонил чтобы спросить гденьги)
04-12-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 31K 2 Члену семьи успешно
28-11-2022 SWIFT из RU ГАЗПРОМБАНК (ГПБ) ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BA... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 0 5 Себе успешно Банк получатель запросил источник денег, отправил документы, они сейчас на проверке. Главное, что дошел перевод до банка получателя.
02-10-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 10K 2 Себе успешно 218 евро за перевод взяли
19-08-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 5K 6 Себе успешно
03-08-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... $ 5K 5 Себе успешно
01-08-2022 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... $ 15K 5 Себе успешно На 4 день банк-получатель запросил информацию о происхождении средств, отправил выписки со счёта и 2НДФЛ. На 5 день деньги поступили на счёт.
29-07-2022 SWIFT из RU АО ТИНЬКОФФ БАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... $ 15K 13 Себе успешно Документы для комплаенса прислали сразу как сделали перевод. Необходимо напоминать о себе по почте, что бы перевод дошел.
25-07-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 10K 3 Себе успешно пришло, без комиссий вообще
24-07-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 5K 6 Члену семьи пока не дошли
18-07-2022 SWIFT из RU ГАЗПРОМБАНК HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 4K 2 Компании успешно Оплата обучения в школе своего ребенка, из документов только инвойс и свидетельство о рождении
11-07-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 3K 3 Себе успешно 60 Евро коммиссия от райфа, ушли сразу
22-06-2022 SWIFT из RU AVANGARD BANK SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 2K 2 Другому человеку успешно
06-06-2022 SWIFT из RU АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК Raiffeisen Bank International... SWIFT в CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... € 200 9 Себе успешно

Всего переводов в базе: 49. Показано: 49.


Исходящие переводы:

Дата отправки Банк-отправитель Банк-корреспондент Банк-получатель Сумма Дни ... Кому Статус Комментарий
15-11-2024 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в RS RAIFFEISEN BANK AD BELGRADE € 2K 4 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-11-2024 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в LT REVOLUT BANK UAB $ 5K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-10-2024 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в KZ FREEDOM BANK KAZAKHSTAN JOINT... € 4K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
29-07-2024 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в KG BAKAI BANK OJSC € 8K 8 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-07-2024 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в PT CAIXA GERAL DE DEPOSITOS € 677 22 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-07-2024 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в LT REVOLUT BANK UAB € 10 11 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
16-05-2024 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в JP MUFG BANK, LTD. € 20K 11 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
10-05-2024 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в DE J.P.MORGAN AG € 11K 2 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-04-2024 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в UA FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL... $ 3K 28 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-04-2024 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в KZ BANK FREEDOM FINANCE KAZAKHSTA... € 26K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-03-2024 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в AE ABU DHABI COMMERCIAL BANK € 992 3 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
21-12-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в ME LOVCEN BANKA AD € 1K 6 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-12-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в TJ CJSC INTERNATIONAL BANK OF TAJ... $ 1K 2 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
02-11-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в RU AO RAIFFEISENBANK € 50K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
25-10-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в UA UNIVERSAL BANK JSC $ 2K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
17-10-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' € 20K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
03-10-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в KZ KASPI BANK JSC € 1K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
26-09-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в AE MASHREQBANK PSC. $ 18K 1 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
19-09-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в SI NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. $ 229K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
11-09-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' € 5K 3 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
06-08-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в TJ CJSC INTERNATIONAL BANK OF TAJ... $ 500 21 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
13-07-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в TJ CJSC SPITAMEN BANK € 3K 6 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
04-07-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в TR DENIZBANK A.S. $ 2K 29 пока не дошли Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
27-06-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в RU JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' € 5K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
01-06-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в GE TBC BANK € 6K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-05-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в AT Raiffeisen Bank International... $ 6K 0 успешно Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-04-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в US JPMORGAN CHASE BANK, N.A. $ 3K 0 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
28-04-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в US JPMORGAN CHASE BANK, N.A. $ 3K 0 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.
05-04-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... STANDARD CHARTERED BANK AG (SC... SWIFT в ID PT BANK PERMATA, TBK € 3K 6 Себе успешно коммиссия: Hellenic - 25 EUR, Chartered - 10 EUR, Permata - 10 EUR
06-02-2023 SWIFT из CY HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY L... SWIFT в ID PT BANK PERMATA, TBK € 316 8 возвращены Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа.

Всего переводов в базе: 30. Показано: 30.


Часто задаваемые вопросы о банке HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

бесплатно, депозит по желанию, если хочется сразу карточку с деньгами получить и внести наличку

Комиссии нет, депозит открывается отдельно

Про депозит ничего не знаю. Про комиссию - тоже. Как я понял, нужно дать взятку ответственному работнику банка (не сам - через юридическую фирму). В банковских документах эти деньги не фигурировали.

без депозита, но требуется кипрский ВНЖ

Комиссии нет, депозиты не изучал

Все описано на сайте банка

Да, онлайн и из отделения.

Да, онлайн и из отделения.

Да, онлайн и из отделения.

Да, онлайн и из отделения.

Да, онлайн и из отделения.

Да, онлайн и из отделения.

Да, онлайн и из отделения.

Да, онлайн и из отделения.

Да.

Нет.

Да. Требуется ВНЖ Кипра

Да. Только через посредника в виде местной юридической компании для оформления ВНЖ. За открытие счета попросят доплатить от 400 до 2200 евро в зависимости от посредника.

Да.

Да, при наличии ВНЖ. Очень маловероятно

Да. Да, если официально трудоустроен на Кипре

Да. Можно при наличии ВНЖ Кипра Большая проблема открыть без ВНЖ

Да. Только при наличии ВНЖ

Да, при наличии ВНЖ.

Да, при наличии ВНЖ.

Да, при наличии ВНЖ.

Обычно SWIFT-перевод доходит за 1-3 рабочих дня. По статистике OhMySwift входящие переводы в среднем доходят в этот банк за 5 дней. По статистике OhMySwift исходящие переводы из HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD доходят за 3 дней.
Можно запросить информацию в банке-отправителе. Если у Вас есть трэкинг-номер или UETR платежа, можете попробовать посмотреть текущий статус здесь.
Disclaimer

Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.

Анализируем ситуацию с банками и SWIFT-переводами @ohmyswiftblog